Înșelați să „investească” în criptomonede: Nouă pensionari au pierdut aproape șapte milioane de lei

Nouă vârstnici din R. Moldova au pierdut aproape șapte milioane de lei, după ce au fost ademeniți să „investească” în criptomonede. Miercuri, 23 aprilie, oamenii legii au anunțat că au reținut patru bărbați și o femeie care au statut de bănuiți. Liderul grupului criminal organizat este anunțat în căutare prin Interpol.

Victimele, cu vârste cuprinse între 65 și 80 de ani, sunt originare din Edineț, Orhei, Ialoveni, Căușeni și Cahul. Bănuiții le-au convins să investească sume de peste 10.000 lei, în mai multe tranșe, promițându-le că vor câștiga mai mulți bani (în funcție de creșterea sau scăderea bursei de valori).

Potrivit Poliției, primii dintre cei nouă pensionari au fost înșelați începând cu anul 2023.

Cei patru bărbați bănuiți, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, sunt din Cahul, Căușeni, Ceadâr-Lunga și Edineț. Aceștia creau conturi bancare și găseau „investitorii” pe aplicațiile Whatsapp și Telegram.

Femeia bănuită, cu vârsta de 43 de ani, este și concubina liderului grupului criminal organizat, anunțat în căutare prin Interpol. Ea avea rolul de curier.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM

„Bănuiții profitau de vulnerabilitatea victimelor și lipsa lor de informare. Ulterior, aceștia extrăgeau de la bancomate banii depuși de către victime. Mai apoi, atunci când „investitorii” își cereau profitul promis, bănuiții le cereau alte sume de bani, ca și „comision” pentru extragerea banilor investiți. În final, banii erau convertiți în criptovalută de către un suspect de 22 de ani”, precizează Poliția.

În cele din urmă, persoanele care au „investit”, inclusiv din bani împrumutați, au pierdut 385.000 de lei, 360.000 de dolari și 30.000 de euro (sau aproximativ șapte milioane lei).

În rezultatul perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au depistat și ridicat mai multe telefoane mobile și carduri bancare, un aparat pentru numărarea bancnotelor, cartele telefonice, extrase ale transferurilor bancare, înscrisuri de ciornă, precum și suporturi de stocare a informației.

Urmărirea penală continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.