O juristă din Chișinău a pierdut 544.000 de lei într-o schemă de escrocherie pusă în aplicare prin apeluri și mesaje pe Viber, WhatsApp și Telegram. Escrocii au încercat să obțină de la femeie și o a doua tranșă, de 450.000 de lei, însă aceasta a sesizat Poliția.

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au organizat operațiunea de transmitere a banilor și au reținut persoana venită să îi ridice.

În cadrul anchetei s-a stabilit că membrii grupului infracțional și-ar fi împărțit mai multe roluri și ar fi contactat victima în limba rusă, prezentându-i treptat o problemă, un pericol și apoi o presupusă soluție.

Mai întâi, femeia a fost sunată de un fals angajat al Energocom, care i-a spus că trebuie programată o verificare a instalației electrice de la domiciliul său. Pentru confirmare, acesta i-a cerut codul primit pe telefon. La scurt timp, victima a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept angajat al Serviciului Fiscal, responsabil de monitorizarea financiară. Acesta i-a spus că cineva ar încerca să contracteze un credit în numele său și să intre fără permisiune în contul bancar. Femeia a fost anunțată că situația urma să fie preluată de un reprezentant al Băncii Naționale. Ulterior, un fals angajat al BNM i-a propus presupusa soluție, și anume să retragă toți banii din conturi și să îi depună într-un „cont securizat” creat de Banca Națională.

Convinsă că își protejează economiile, femeia a mers la o bancă și a retras 544.000 de lei. Aceasta a început să depună banii prin metoda „cash-in” în contul indicat de escroci. După ce a transferat 60.000 de lei, procedura s-a blocat. Pentru restul banilor, escrocii au trimis un curier, care s-a prezentat ca reprezentant al „Нац Банк”. Femeia i-a înmânat suma rămasă într-un pachet.

După transmiterea banilor, falsul angajat al Fiscului i-a comunicat că banii au fost „confiscați”, iar contul său urma să fie actualizat în trei zile. A doua zi, grupul i-a cerut femeii să le transmită pentru „securizare” încă 450.000 de lei. De această dată, victima a înțeles că este înșelată și a depus o plângere la Poliție.

În momentul în care urma să fie predată a doua tranșă, oamenii legii au reținut o femeie de 31 de ani, cetățeană a Ucrainei, care venise să ridice banii. Potrivit PCCOCS, aceasta ar fi acționat la indicațiile altor membri ai grupului și urma să transporte suma la Odesa cu un taxi din Republica Moldova.

Femeia reținută a fost pusă sub învinuire pentru escrocherie. Investigațiile continuă pentru identificarea celorlalți membri ai grupului și stabilirea întregii scheme.

Autoritățile avertizează că instituțiile publice și băncile nu cer niciodată prin telefon coduri de autentificare, parole sau transferarea banilor în așa-numite conturi sigure. Persoanele care primesc asemenea apeluri sunt îndemnate să închidă imediat, să contacteze banca prin numerele oficiale și să sesizeze Poliția.

Persoana învinuită beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.