Un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana, vizat într-un dosar de spălare de bani
Ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (SPIA al MAI) au desfășurat ieri mai multe percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul spălării de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător. În dosar este vizat un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana al Direcției de poliție a municipiului Chișinău.
Potrivit materialelor cauzei, începând cu luna martie 2023, entitatea economică fondată de către soția șefului de sector vizat și-a desfășurat activitatea ilegal, în lipsa autorizațiilor necesare, (care urmau a fi eliberate de Consiliul municipiului Chișinău și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor), generând profituri semnificative.
„Pentru a ascunde originea ilicită a acestor fonduri, șeful de sector menționat a disimulat veniturile obținute prin tranzacții fictive, inclusiv vânzarea unor cantități mari de metale feroase și neferoase către o altă entitate economică. Astfel, în conturile bancare a soției funcționarului vizat au fost transferate mijloace financiare în sumă de peste 400.000 de lei”, se menționează în comunicatul emis de SPIA.
Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM
Acțiunile de urmărire penală s-au desfășurat la domiciliile funcționarului și administratorului entității economice, mijloacele de transport utilizate, precum și la sediul companiei implicate.
În cadrul descinderilor au fost ridicate documente contabile și juridice, acte referitoare la achiziția metalelor, dispozitive electronice, carduri bancare și alte probe relevante pentru investigație.
De menționat că în cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana sunt șapte sectoare de Poliție.
