VIDEO/ Poliția anunță o captură de țigări la Bălți de circa 14 milioane de lei: Ar fi contrabandă din Ucraina

Polițiștii anunță o captură de țigări la Bălți, o parte din acestea prezumtiv fiind de contrabandă din Ucraina, de circa 14.000.000 de lei. Perchezițiile au fost desfășurate la gheretele din oraș ale unor comercianți, un bărbat și o femeie cu vârste de 61 și 45 de ani, precum și la o a doua femeie cu vârsta de 62 de ani, care-i oferise bărbatului spațiu de păstrare a țigărilor. De la cei doi comercianți au fost ridicați 140.000 euro și 490.000 lei, care ar proveni din activitate ilegală și care

VIDEO/ Percheziții la Bălți într-un dosar de trafic de droguri. Trei persoane au fost reținute

Polițiștii și procurorii au efectuat 19 percheziții la opt persoane cu vârste cuprinse între 19 și 41 de ani, suspectate că ar fi implicate în circulația ilegală de droguri, pe teritoriul municipiului Bălți și regiunea de nord a țării. În rezultatul perchezițiilor au fost ridicate droguri de diferite tipuri, telefoane mobile, cartele SIM și carduri bancare. Trei bănuiți au fost reținuți, alți cinci sunt cercetați în stare de libertate. „În urma administrării unor probe pertinente că la domicili

Un bărbat anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, reținut în Ucraina și extrădat în R. Moldova

Un bărbat anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii” a fost reținut în Ucraina, la data de 4 aprilie, fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Acesta a fost preluat de Centrul Național Anticorupție (CNA) la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazace, după ce organele de drept din Ucraina l-au extrădat în baza mandatului de căutare cu ulterioara arestare, emis de autoritățile moldovene. Cauza penală a fost pornită în martie 2013 de către Procuratura

Aproape 49 de milioane de lei urmează să ajungă în bugetul de stat din amenzi și confiscări. Date de la PA

În primele 3 luni ale anului 2024, judecătorii au dispus amenzi și confiscări în valoare de 49 de milioane de lei în cauze penale expediate în judecată de către Procuratura Anticorupție (PA). Instituția menționează că suma de 49 de milioane de lei, care urmează să fie confiscată în interesul statului, reprezintă o valoare mai mare decât suma totală pentru ultimii patru ani. „Procuratura Anticorupție raportează că în primele 3 luni al anului 2024, judecătorii au dispus amenzi și confiscări în va

Procurorii cer 30 de zile de arest pentru inspectorii vamali reținuți în dosarul de corupție de la Aeroport

Doi dintre cei trei inspectori vamali, reținuți pe 1 aprilie pentru 72 de ore în legătură cu dosarul de corupție de la Aeroportul Internațional Chișinău, au fost citați la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, pentru audieri. Radio Moldova transmite că procurorii solicită 30 de zile de arest. Potrivit sursei citate, primul în fața instanței a fost adus Constantin Brașovschi, fiul fostului deputat al Partidului Democrat, Gheorghe Brașovschi. Acesta a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliști

Doi șefi din cadrul Agenției Rezerve Materiale, reținuți în cadrul unor cauze de trucare a achizițiilor publice

Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au efectuat acțiuni de urmărire penală la Agenția Rezerve Materiale (ARM) a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), într-un dosar de abuz de serviciu. Acțiunile vizează presupusele ilegalități comise la organizarea procedurilor de achiziții publice, desfășurate în perioada 2022-2024. Cauza a fost pornită de PA în luna septembrie 2023, iar ulterior alte patru cauze penale au fost conexate la dosarul de bază. Potrivit materialelo

A ascuns de la stat peste 8 milioane de lei. Schemă de eschivare de la plata impozitelor

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8,5 milioane lei, de către un centru de apel din Chișinău, care presta servicii în Statele Unite ale Americii. Potrivit PCCOCS, schema ar fi fost implementată în anii 2021-2022, atunci când recent fondata companie acorda servicii de dispecerat pentru activități de expediție și logistică unei companii din SUA,

Marina Tauber riscă până la patru ani de închisoare pentru amestecul în înfăptuirea justiției. Precizările PA

Marina Tauber riscă până la patru ani de închisoare sau amendă în mărime de la 37.500 la 47.500 lei. Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat marți, 2 aprilie, că a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a deputatei, pe faptul săvârșirii infracțiunii amestecul în înfăptuirea justiției. Cauza penală a fost pornită pe 2 mai 2023, de către procurorul general interimar Ion Munteanu, în baza unei sesizări. Potrivit PA, la 12 aprilie 2023, deputata Marina Tauber, urmărind scopul îm

Zece percheziții în dosarul finanțării ilegale a fostului partid „Șor”. Au fost ridicate peste două milioane de lei

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOS) anunță că în urma a zece percheziții în capitală au fost ridicate peste două milioane de lei de la membrii organizației „Șor”. Potrivit instituției, acțiunile au vizat inclusiv oficiile și domiciliul a doi soți cu vârste de peste 50 de ani, bărbatul fiind responsabil de coordonarea șoferilor, chiar dacă oficial lucra în calitate de administrator al unei croitorii din capitală. PCCOCS a precizat că acesta închiria

Schemă de corupție la Aeroportul din Chișinău. Trei inspectori vamali au fost reținuți pentru 72 de ore

Mai mulți inspectori vamali ai Postului Vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău sunt cercetați într-un dosar de corupție. Centrul Național Anticorupție (CNA) informează că trei dintre aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore, iar alți patru inspectori vamali sunt cercetați în stare de libertate. În dimineața zilei de 1 aprilie, ofițerii CNA au efectuat 16 percheziții într-o cauză penală, pornită pe faptul comiterii infracțiunii de corupere pasivă şi corupere activă. Descinderile au vizat

VIDEO/ Avocați, polițiști și un fost judecător al Curții Supreme de Justiție, vizați într-o schemă de corupție

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) efectuează miercuri, 27 martie, 19 percheziții la domiciliile, oficiile și în mijloacele de transport ale unor avocați, polițiști și ale unui fost judecător al Curții Supreme de Justiție. Persoanele sunt bănuite de implicare în comiterea infracțiunilor de trafic de influență și corupere activă. Potrivit CNA, până acum au fost pornite nouă cauze penale. Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore. „Potrivit probatoriului administrat, persoanele vizate

Percheziții la un fost deputat, bănuit de spălare de bani, îmbogățire ilicită și fals în declarații. Detalii de la CNA

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au descins luni dimineața cu percheziții pe mai multe adrese din Chișinău și din afara municipiului în dosare în care sunt vizați un fost deputat în Parlamentul R. Moldova și rudele acestuia. Fostul demnitar este bănuit de spălare de bani, îmbogățire ilicită și fals în declarații. Potrivit materialelor cauzei penale, fostul deputat a obținut în  perioada exercitării funcției de demnitate publică în 2014 – 2019 o mărire su

Consiliul Europei solicită Chișinăului să revizuiască decizia prin care TRM a revenit sub control parlamentar

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CE) a solicitat autorităților de la Chișinău să revizuiască „fără întârziere” amendamentele legislative care au instituit controlul parlamentar asupra instituției publice Teleradio-Moldova (TRM) și Consiliului Audiovizualului. O decizie în acest sens a fost emisă pe 14 martie curent, ca parte a procesului de supraveghere a executării hotărârilor pe cauza Larisa Manole și Alții împotriva R. Moldova. Organul decizional al Consiliului Europei „a reiter

Rosian Vasiloi, pus sub învinuire în dosarul privind atacul armat de la Aeroport. Precizările PG

Fostul șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a fost pus sub învinuire în dosarul atacului armat de la Aeroport, din 30 iunie 2023, soldat cu decesul a două persoane. Informația a fost publicată pe zdg.md și confirmată de către reprezentanții Procuraturii Generale pentru ziar.md. „În cadrul urmăririi penale pornite în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 329 alin.(2) lit. a) din Codul penal (neglijența în serviciu), au fost audiați martori, au fost ri