Procurorii au efectuat percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice

Procuratura Anticorupție (PA) în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) au efectuat vineri, 16 august, mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor politice afiliate lui Ilan Șor. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri de ciornă și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală, în cadrul căreia s-a stabilit că membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide sunt remunerați lunar cu sume bănești, care nu sunt reflectate în evidența contabilă a formațiunilor.

„Astăzi, 16 august 2024, Procuratura Anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali - săvârșită în proporții mari, dar și pentru spălarea de bani săvârșita de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari”, anunță Procuratura Generală (PG).

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din republică sunt remunerați lunar cu sume bănești, care nu sunt reflectate în evidența contabilă a formațiunilor.

„În urma efectuării unui spectru larg de măsuri speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală s-a stabilit că destinatarii surselor bănești, potrivit materialelor cauzei penale, sunt membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară, remunerați lunar din surse tenebre pentru activitățile prestate în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, inclusiv pentru participarea la mitinguri, flashmob-uri și acțiuni de protest”, anunță reprezentanții PG.

Procuratura Generală precizează că în urma deconspirării mai multor căi ilegale de finanțare din surse tenebre a partidelor politice afiliate lui Ilan Șor, acesta împreună „cu alți reprezentanți ai organizației criminale pe care o conduce” au organizat o schema nouă de finanțare, camuflând activitatea reprezentanților partidelor sub noțiuni de „voluntar” și „voluntariat”.

„Reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor le sunt create conturi bancare în banca comercială „Promsvyazbank” din Federația Rusă (aflată sub sancțiuni internaționale pentru oferirea de sprijin armatei ruse în războiul din Ucraina), după care, pentru activitatea în folosul partidelor și pentru coruperea electorală în cadrul alegerilor care urmează să se desfășoare, prin intermediul aplicației „PSB” le sunt transferate pe conturile acestora sume de bani în ruble rusești, care variază de la 10 000 la 55 000 de ruble (echivalent a 1 975 - 10 870 MDL)”, susțin procurorii.

În cadrul perchezițiilor din 16 august au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală. Procuratura Generală anunță că se vor efectua acțiuni suplimentare de urmărire penală pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei, în vederea adoptării unei hotărâri în condițiile legii, despre care publicul va fi informat.