ACTUALIZARE (14:30) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a confirmat efectuarea perchezițiilor într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, soldat cu reținerea unei persoane. Solicitat de Teleradio-Moldova, purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur, a precizat că „nu poate divulga” numele persoanei reține, făcând trimitere la prezumția de nevinovăție. Mai devreme, presa a scris pe surse că persoana reținută este fondatorul și președintele Federației de lupte FEA, Dorin Damir.

Potrivit PCCOCS, cele peste 20 de percheziții s-au desfășurat în două dosare penale.

În primul, autoritățile de drept investighează un caz de evaziune fiscală și spălare de bani, soldat cu reținerea unei persoane.
În cel de-al doilea caz, oamenii legii investighează un dosar penal de trafic de influență și șantaj.

Autoritățile de drept urmează să revină cu amănunte după finalizarea acțiunilor procesual-penale, timp în care cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, precizează PCCOCS.

ȘTIREA INIȚIALĂ (11:50) Oamenii legii au descins astăzi, 5 noiembrie, cu percheziții la fondatorul și președintele Federației de lupte FEA, Dorin Damir, și la fondatorul Clubului „Lion”, Octavian Orheianu. Cei doi sunt vizați într-un dosar de evaziune fiscală și preluarea, în 2017, a afacerii Pro Imobil de către un grup de persoane afiliat celor doi. Informația a fost comunicată de surse din cadrul organelor de anchetă pentru Ziarul de Gardă, PulsMedia.MD și TVR Moldova.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat efectuarea perchezițiilor într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit șefei de la MAI, cauza este documentată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

„Sunt în proces de desfășurare peste 20 de percheziții în cinci locații diferite. Este vorba despre un dosar de spălare a banilor și evaziune fiscală”, a declarat Daniella Misail-Nichitin înainte de ședința Guvernului din 5 noiembrie.

Potrivit PulsMedia.MD, Dorin Damir a fost reținut pentru 72 de ore, iar în cazul lui Orheianu încă nu s-ar fi luat o decizie.

Dorin Damir este președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), iar Octavian Orheianu a fost vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din R. Moldova, condusă anterior de Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc. Orheianu este și fondatorul clubului sportiv LION Academy și companiei imobiliare ClassImobil.

Dorin Damir și Octavian Oherheianu sunt percheziționați de oamenii legii într-o cauză penală pe evaziunea fiscală și ProImobil.

În 2018, compania Pro Imobil a fost vizată într-un dosar penal. Fondatorul afacerii a fost anunțat în căutare internațională, iar angajații au fost interogați.

Afacerea a trecut de pe „Pro Imobil Grup” SRL pe „Pro Imobil Company”, care, în noiembrie 2017, fusese cumpărată de o altă societate la care unul dintre fondatori este un sportiv de nici 30 de ani.