Dosarul „TUX” ajunge în instanță după o schemă online care ar fi lăsat mii de oameni fără bani

Dosarul cunoscut sub denumirea „TUX”, care vizează o presupusă schemă online de amploare, a fost trimis în judecată. Ofițerii Direcției urmărire penală a INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au anunțat finalizarea urmăririi penale.

Cauza a fost pornită pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor. Persoanele vizate ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a activității desfășurate prin intermediul platformei online „TUX”.

Potrivit anchetei, în perioada 2024-2025, platforma ar fi facilitat tranzacții cu active virtuale fără licențe și autorizații legale. Aceasta era promovată intens pe rețelele sociale ca o oportunitate de câștig rapid, iar utilizatorii erau încurajați să investească bani în „conturi de tranzacționare” care afișau profituri. Pentru câștiguri mai mari, participanții erau îndemnați să atragă alți membri, în schimbul unor recompense, mecanism specific schemelor de tip piramidal.

Amintim că, în octombrie 2025, utilizatorii au semnalat că nu mai pot retrage fondurile, după ce platforma a devenit indisponibilă. Potrivit investigațiilor, peste 50.000 de persoane din Republica Moldova ar fi fost implicate, pierderile fiind estimate la circa 48 de milioane de euro.

În noiembrie 2025, autoritățile au reținut mai multe persoane suspectate de implicare și au efectuat percheziții.

Urmărirea penală continuă în privința altor persoane. Persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani și amenzi de până la 1.000.000 de lei.