Dosarul „Arina Spătaru - agent sub acoperire”: Pe numele lui Ilan Șor a fost emis un mandat de arest

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis la 24 aprilie demersul procurorilor și a dispus aplicarea măsurii preventive de arest preventiv pentru 30 de zile în privința lui Ilan Șor, într-un dosar instrumentat de Procuratura Anticorupție. Acesta este vizat pentru presupusa implicare în organizarea și finanțarea ilegală a unor formațiuni politice, inclusiv din surse interzise de lege și prin intermediul unui grup criminal organizat, faptele fiind încadrate în mai multe articole din Codul penal.

Potrivit acuzării, Ilan Șor ar fi acționat în calitate de organizator și instigator, fiind suspectat că ar fi pus la cale un mecanism complex de finanțare și influențare a unor proiecte politice din Republica Moldova, cu scopul menținerii controlului asupra proceselor politice, electorale și sociale. Procurorii susțin că acesta ar fi utilizat intermediari pentru a identifica persoane implicate în proiecte politice și pentru a le atrage în structuri care ar fi fost susținute financiar din surse ilegale.

În anchetă este menționat și rolul lui Alexandr Nesterovschi, prin intermediul căruia ar fi fost contactată o fostă deputată care ulterior a colaborat cu organele de urmărire penală. Aceasta ar fi fost invitată la discuții în străinătate, inclusiv în Israel, unde ar fi avut loc întâlniri directe cu Ilan Șor. Ulterior, potrivit procurorilor, i-ar fi fost transmise sume de bani în numerar și un telefon mobil destinat comunicațiilor securizate, aspecte pentru care unele persoane implicate au fost deja condamnate sau și-au recunoscut vina.

Investigațiile mai indică faptul că, ulterior, ar fi fost create sau preluate formațiuni politice cu orientare proeuropeană, care ar fi beneficiat de finanțări importante. Procurorii susțin că suma totală implicată ar depăși echivalentul a peste 8 milioane de lei, respectiv aproximativ 452.700 de dolari SUA, fiind utilizată pentru susținerea activităților politice și participarea la alegeri.

În cadrul cauzei, autoritățile au transmis și o cerere de asistență juridică internațională către Federația Rusă, solicitând informarea lui Ilan Șor despre învinuirile formulate de Procuratura Anticorupție. Acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.

În vara–toamna anului 2023, lidera ALDE, Arina Spătaru, a fost implicată într-o operațiune sub acoperire desfășurată cu sprijinul organelor de drept, în cadrul căreia a documentat activitățile atribuite lui Ilan Șor, aflat în afara țării. Sub identitatea „Victoria Bogatu”, ea ar fi purtat discuții și ar fi colectat informații despre tentativele de creare a unor proiecte politice cu orientare proeuropeană, care ar fi fost susținute financiar din surse ilegale.

Operațiunea a fost precedată de contacte inițiate prin intermediul unor intermediari politici, iar ulterior Spătaru a fost atrasă într-un proces de colaborare cu instituțiile de drept, inclusiv prin înregistrarea unor discuții și documentarea întâlnirilor relevante. În cadrul acestora, ar fi fost abordate subiecte privind finanțarea politică, structuri de partid și posibile strategii de influență electorală.

Ulterior, o parte din acțiuni s-au extins în afara țării, inclusiv în Israel, unde au fost colectate informații despre locații și întâlniri atribuite lui Ilan Șor, în contextul investigației. Potrivit declarațiilor făcute ulterior de foști oficiali din procuratură, scopul operațiunii a fost obținerea de probe și informații care să contribuie la anchetele privind finanțarea ilegală și la eventuale proceduri de extrădare.