În ultimele 24 de ore, în R. Moldova au fost înregistrate 13 cazuri de escrocherie telefonică, prejudiciul total depășind 1,5 milioane de lei. Cazurile au fost raportate în Chișinău, Briceni, Bender, Cahul, Glodeni și Sîngerei, iar unele dintre acestea au fost comise în perioada februarie–iunie 2026, dar au fost sesizate autorităților abia pe 9 iunie.

„Datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 322 de tentative de fraudă”, precizează Poliția.

Concomitent, oamenii legii au anunțat plasarea în arest preventiv a altor patru persoane suspectate de comiterea unor escrocherii, inclusiv doi cetățeni ai Ucrainei. Este vorba despre un caz produs în Chișinău, soldat cu un prejudiciu de 275.000 de lei.

Potrivit Poliției, victima, o femeie de 30 de ani, a fost contactată telefonic în perioada 29 mai - 1 iunie de persoane care s-au prezentat drept angajați ai companiei poștale Nova Post. Sub diverse pretexte, aceștia au obținut date cu caracter personal.

Ulterior, comunicarea a continuat prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, unde suspecții s-ar fi dat drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

„Prin inducerea în eroare, aceștia au determinat victima să transmită în numerar suma totală de 275 000 de lei, în două tranșe, în zile diferite, unor persoane indicate de suspecți.

Suspecții, patru tineri cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani, au fost identificați și reținuți în urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor procesual-penale desfășurate de polițiștii sectorului Botanica. Aceștia au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile și sunt cercetați penal pentru escrocherie.

Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane implicate.

Amintim că escrocii folosesc identități false, pretinzând că sunt angajați ai instituțiilor de drept, ai băncilor, ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), inspectori fiscali, reprezentanți ai companiilor de telecomunicații sau de energie, ai Ministerului Muncii, curieri, juriști ori angajați ai serviciilor poștale.

Oamenii legii au atenționat în repetate rânduri că nicio instituție nu poate solicita telefonic datele cardului bancar, coduri de confirmare, parole sau transferuri urgente de bani.

Dacă primiți un apel suspect, întrerupeți imediat conversația. Ulterior, verificați informația direct la instituția vizată și, dacă este cazul, anunțați Poliția la numărul unic 112.

Tentativele de fraudă pot fi raportate și pe site-ul cybercrime.mai.gov.md.

Pe 4 iunie, Parlamentul a constituit o comisie de anchetă care va examina amploarea escrocheriilor telefonice, financiare și digitale din R. Moldova.

Subiectul fraudelor telefonice și online va fi discutat și în cadrul unor audieri publice, organizate pe 12 iunie de Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe, în comun cu Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică.