Administratorul unui punct de schimb valutar din Chișinău este cercetat penal într-un dosar de escrocherie. Bărbatul în vârstă de 42 de ani ar fi fost implicat într-o schemă de păstrare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni, anunță Poliția.

Potrivit oamenilor legii, sumele de bani erau aduse de un colector implicat într-o schemă infracțională, fiind păstrate temporar și ulterior transmise altor membri ai grupării.

În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, inclusiv sume nedeclarate și bani despre care există suspiciuni că provin din activități infracționale.

Valoarea totală a bunurilor ridicate este estimată la aproximativ 1,2 milioane de lei.