Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat mai multe percheziții într-o cauză penală pornită în luna februarie, ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit materialelor din dosar, investigațiile se referă la activitatea, începând cu anul 2024 și până în prezent, a factorilor de decizie ai unei societăți comerciale. Aceștia sunt bănuiți că ar fi implementat un mecanism de diminuare a obligațiilor fiscale față de stat, prin operațiuni financiare care ar fi mascat natura reală a plăților efectuate către angajați.

Anchetatorii susțin că sumele de bani ar fi fost retrase din circuitul oficial sub formă de dividende, după care ar fi fost utilizate pentru achitarea neoficială a salariilor personalului angajat. Schema ar fi permis, potrivit ipotezei de lucru a organelor de anchetă, evitarea declarării integrale a veniturilor salariale și, implicit, reducerea obligațiilor fiscale ale companiei.

În cadrul operațiunii, perchezițiile au fost efectuate la sediul întreprinderii, la două șantiere de construcții, la domiciliile unor persoane vizate de investigație, precum și asupra unui automobil și a unei persoane. Acțiunile au fost desfășurate în baza autorizărilor legale emise în cadrul urmăririi penale.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat sume de bani considerate a avea proveniență infracțională, dispozitive electronice de stocare a datelor, documente contabile, registre cu înscrisuri de ciornă, precum și alte materiale considerate relevante pentru continuarea anchetei.

Totodată, la cele două șantiere verificate au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit verificărilor preliminare, nu figurau ca angajați oficial ai companiei. Această constatare este analizată în contextul suspiciunilor privind munca nedeclarată și evitarea contribuțiilor sociale și fiscale aferente salariilor.

Autoritățile precizează că acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, fiind continuată administrarea probelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea completă a circumstanțelor cauzei. La această etapă, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.