O grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda „angajaților instituțiilor statului” a fost destructurată de polițiștii din Bălți, în comun cu procurorii, în urma unei operațiuni care a dus la reținerea în flagrant a patru suspecți. Anchetatorii au documentat două cazuri de fraudă soldate cu un prejudiciu de peste 720.000 de lei și au reușit să împiedice alte două tentative de escrocherie.

Potrivit oamenilor legii, în dosar sunt vizați un cetățean ucrainean în vârstă de 19 ani și trei adolescenți de câte 16 ani. Aceștia sunt bănuiți că aveau rolul de curieri în cadrul grupării, fiind responsabili de ridicarea banilor de la victime și transmiterea acestora către organizatorii schemei, în schimbul unor recompense financiare.

Victimele, două persoane cu vârstele de 50 și 66 de ani, au fost contactate telefonic de indivizi care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului. Sub pretextul că sunt implicate într-o presupusă anchetă și că banii trebuie verificați, escrocii le-au convins să predea sume importante de bani.

După ce victimele acceptau solicitările, curierii se deplasau la adresele indicate pentru a ridica mijloacele bănești, pe care ulterior le transmiteau organizatorilor rețelei infracționale.

În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au intervenit și au reținut suspecții în flagrant, prevenind astfel alte două tentative de înșelăciune și evitând producerea unor noi prejudicii.

Pe aceste cazuri au fost inițiate cauze penale pentru escrocherie și tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor membrilor grupării și stabilirea întregii activități infracționale.

Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență în cazul apelurilor telefonice prin care persoane necunoscute solicită bani sub pretextul unor anchete sau verificări și să anunțe imediat autoritățile dacă se confruntă cu astfel de situații. Potrivit oamenilor legii, nicio instituție a statului nu solicită cetățenilor să transmită bani pentru verificare sau pentru soluționarea unor dosare.