Un nou episod în investigarea fraudei bancare ajunge pe masa magistraților. Procuratura Anticorupție a anunțat finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a cauzei penale în care Ilan Șor este învinuit că ar fi organizat și coordonat delapidarea a 100 de milioane de dolari SUA din activele SA „Banca de Economii” (BEM), prejudiciu care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost produs prin intermediul unui grup criminal organizat.

Potrivit procurorilor, dosarul vizează evenimente petrecute în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, când Ilan Șor deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii. Ancheta, desfășurată de Procuratura Anticorupție împreună cu Centrul Național Anticorupție, susține că acesta ar fi avut un rol central în elaborarea și implementarea unei scheme prin care 100 de milioane de dolari ar fi fost scoși din patrimoniul instituției financiare.

Conform materialelor acumulate în timpul urmăririi penale, procurorii afirmă că Șor ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi influențat adoptarea unor decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare realizării presupusului plan infracțional. În același timp, anchetatorii susțin că schema ar fi implicat utilizarea unor documente false pentru a facilita transferul și folosirea banilor în interesul grupului criminal organizat.

În rechizitoriu, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea celor 100 de milioane de dolari din activele Băncii de Economii, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea schemei.

Un element important al dosarului este faptul că, la 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis solicitarea procurorilor și a dispus aplicarea, în lipsa învinuitului, a măsurii preventive a arestului preventiv pentru 30 de zile.

Prin trimiterea cauzei în instanță, dosarul intră în faza de examinare în fond, iar judecătorii urmează să analizeze probele prezentate de acuzare și argumentele apărării.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, faptele sunt încadrate la infracțiunea de delapidare a averii străine săvârșită în proporții deosebit de mari de un grup criminal organizat. Pentru această categorie de infracțiuni, legislația prevede pedepse cu închisoarea de până la 15 ani.

Ilan Șor beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar vinovăția sa poate fi stabilită doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Mandat de arestare pentru Ilan Șor în cauza privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la BEM

Un nou mandat de arestare a fost emis pe numele lui Ilan Șor în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii (BEM). Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis pe 17 iunie demersul procurorului și a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30

Ziar.MD - Tot ce merită să știi!Redacția ziar.md

Extrădarea lui Ilan Șor în R. Moldova, în continuare sub semnul întrebării. Ministrul Justiției: „Așteptăm”

Autoritățile de la Chișinău încă nu au primit un răspuns la cererea de extrădare a fostului deputat Ilan Șor. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că procedura rămâne în așteptare, fără un calendar clar de soluționare, întrucât convențiile internaționale nu prevăd un termen-limită. Precizările au fost făcute aseară, în cadrul

Ziar.MD - Tot ce merită să știi!Victoria Romaniuc