Aproximativ 66.000 de tone de produse petroliere ar fi fost aduse în România prin Portul Constanța, cu ajutorul unor documente false, într-o presupusă schemă de evaziune fiscală. Informațiile au fost publicate de Digi24 și TVR Info, care au scris că motorina ar fi fost de proveniență rusească. Ulterior, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a precizat că, din probele administrate până în prezent, nu a rezultat că motorina ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă. Prejudiciul estimat în dosar s-ar ridica la 80 de milioane de lei românești, potrivit Digi24.

Astăzi, 12 noiembrie, procurorii DIICOT și polițiștii români au efectuat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost constituită în anul 2023 de patru persoane, iar alți membri ar fi aderat ulterior. Scopul acesteia ar fi fost obținerea unor beneficii materiale prin evitarea achitării obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere.

Una dintre schemele investigate ar fi presupus interpunerea artificială a unei companii aflate în insolvență între societatea care aproviziona cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali. Firma ar fi emis facturi pentru livrări fictive, folosite ulterior pentru deducerea nelegală a TVA.

„Astfel, în perioada decembrie 2023–august 2025, în evidențele societății beneficiare au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, prejudiciul estimat aferent acestei componente fiind de circa 33.300.000 de lei (românești – n.red.), reprezentând TVA”, se menționează în comunicatul DIICOT.

Anchetatorii mai investighează presupuse scheme prin care ar fi fost raportate incomplet cantitățile de carburanți eliberate pentru consum, în scopul diminuării obligațiilor fiscale aferente accizelor și TVA.

Într-un alt caz, obligațiile fiscale ar fi fost reduse cu peste 4,5 milioane de lei românești, iar prejudiciul aferent unor operațiuni prin care s-ar fi creat aparența achitării accizelor este estimat la 2,2 milioane de lei românești.

O altă componentă a dosarului vizează obținerea ilegală de finanțări prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Potrivit DIICOT, prin intermediul a șapte companii și în baza a 12 contracte de credit, ar fi fost obținute ilegal fonduri de peste 41 de milioane de lei românești. Separat, alte trei credite comerciale ar fi provocat unei instituții bancare o pagubă de aproximativ 2,45 milioane de lei românești.

În ceea ce privește operațiunile vamale, procurorii susțin că unii inspectori vamali și persoane din cadrul operatorului de depozitare și eliberare a produselor petroliere ar fi permis amânarea nelegală a plății accizelor și TVA la import. Valoarea obligațiilor fiscale a căror încasare ar fi fost amânată se ridică la aproximativ 238,6 milioane de lei românești, iar prejudiciul calculat sub formă de dobânzi și penalități depășește 25 de milioane de lei românești.

Potrivit surselor judiciare citate de Agerpres, printre persoanele vizate de percheziții s-ar număra șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) Bacău, directori ai Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București.

Totodată, Digi24 relatează, citând surse proprii, că mai multe persoane au fost aduse la audieri la DIICOT. Printre acestea s-ar număra și Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, suspectat că ar fi făcut parte din gruparea infracțională. Potrivit acelorași surse, acesta și-ar fi dat demisia cu o zi înainte de percheziții.

Oil Terminal a confirmat încetarea activității lui Gabriel Daraban, fără să precizeze oficial că aceasta s-a produs prin demisie. Compania a mai anunțat că a pus la dispoziția anchetatorilor documente din anul 2025 și că la sediul său nu au avut loc percheziții, societatea neavând calitate procesuală în dosar.

Tot surse Digi24 au menționat că în anchetă ar fi vizată și o fostă directoare a Vămii Constanța, precum și mai mulți angajați ai structurilor antifraudă.

Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.