Peste 30 de percheziții au fost desfășurate în Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani estimat la aproximativ șapte milioane de lei, într-o anchetă care vizează mai multe magazine online administrate din Republica Moldova.

Acțiunile au fost efectuate de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și ai Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul angajaților Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”.

Potrivit anchetatorilor, compania vizată ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei pentru a evita achitarea taxelor și impozitelor către stat. În consecință, prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 7 milioane de lei.

Oamenii legii investighează și o posibilă schemă de spălare a banilor, prin care ar fi fost convertite și transferate venituri obținute ilegal, în valoare de peste 30 de milioane de lei.

În urma descinderilor, ofițerii au ridicat peste 40 de calculatoare, telefoane mobile, cartele SIM, documente contabile, evidență contabilă electronică, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, precum și un automobil și sume importante de bani.

Anchetatorii susțin că magazinele online investigate au fost create și administrate din Republica Moldova, iar activitatea acestora este verificată pentru posibile încălcări fiscale și financiare de proporții.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea persoanelor implicate. Conform legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță.