Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), au anunțat destructurarea unui nou centru de apel telefonic, în care activau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, implicați într-o amplă schemă de fraudă ce viza clienți ai instituțiilor bancare din statele Uniunii Europene, în special din România.

Potrivit PCCOCS, investigația a fost desfășurată în cadrul unei Echipe Comune de Investigație (Joint Investigation Team – JIT), constituită de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul agențiilor europene Europol și Eurojust.

În cadrul operațiunii, duminică au fost efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi, cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă considerate importante pentru documentarea activității grupării criminale, inclusiv materiale video utilizate în campanii de publicitate falsă, menite să convingă victimele de autenticitatea apelurilor.

Anchetatorii spun că cei aproximativ 180 de operatori, cu vârste de peste 20 de ani, erau specializați în înșelarea clienților băncilor din Uniunea Europeană. Aceștia apelau potențialele victime și se prezentau drept angajați ai departamentelor de securitate ale instituțiilor bancare, invocând presupuse tranzacții suspecte sau tentative de fraudă.

Profitând de încrederea câștigată, membrii grupării îi determinau pe clienți să le ofere acces la aplicațiile bancare mobile sau alte date necesare pentru autorizarea operațiunilor financiare. Ulterior, banii erau transferați din conturile victimelor în alte conturi bancare deschise în prealabil pe numele unor persoane interpuse.

Potrivit procurorilor, pentru a îngreuna identificarea traseului banilor și a ascunde proveniența acestora, sumele erau redirecționate și către conturi asociate burselor internaționale de criptomonede sau platformelor de jocuri de noroc.

„În așa fel, aceștia obțineau încrederea victimelor și accesul la aplicațiile bancare mobile. Ca următor pas, membrii grupului infracțional transferau banii victimelor pe alte conturi bancare pe care le aveau deschise din timp, pe numele altor persoane interpuse. Alternativ, banii victimelor erau transferați și pe conturi aferente burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc. Scopul pentru care aceștia foloseau diferite sisteme financiare pentru transferarea banilor victimelor era ca să-și ascundă urmele înșelătoriei”, precizează PCCOCS.

Procurorii subliniază că operațiunea desfășurată reprezintă doar o etapă a anchetei, iar investigațiile sunt departe de a fi încheiate. În prezent, sunt analizate toate probele și echipamentele ridicate în timpul perchezițiilor, iar oamenii legii desfășoară în continuare activități de urmărire penală și măsuri speciale de investigație pentru stabilirea întregului mecanism infracțional.

Ancheta urmărește identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și participanților implicați în activitatea grupării, precum și documentarea întregii rețele care ar fi activat pe teritoriul mai multor state.

Autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina continuă cooperarea în cadrul Echipei Comune de Investigație, cu sprijinul Europol și Eurojust, pentru administrarea probelor și tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în schema infracțională.

PCCOCS reamintește că toate persoanele vizate în dosar beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.