Peste 600.000 de lei obținuți în urma unor presupuse escrocherii ar fi fost colectați și transmiși mai departe de un tânăr de numai 24 de ani. Bărbatul, originar din raionul Hîncești, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că făcea parte dintr-un grup specializat în fraude.

Potrivit Poliției, activitatea acestuia a fost documentată de oamenii legii și procurorii din sectorul Buiucani, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău.

Din probele acumulate până în prezent rezultă că tânărul ar fi avut rolul de intermediar în schema infracțională. Mai exact, acesta ar fi preluat de la curieri sume de bani obținute în urma acțiunilor frauduloase și le-ar fi transmis ulterior altor membri ai grupării.

În total, prin intermediul suspectului ar fi trecut peste 600.000 de lei. Oamenii legii urmează să stabilească proveniența tuturor sumelor, precum și circuitul banilor în cadrul grupării.

Tânărul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă și stabilirea rolului pe care l-ar fi avut fiecare dintre acestea.

Conform legii, persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.