Două persoane, printre care administratorul unei întreprinderi din domeniul panificației, au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Acestea sunt suspectate că ar fi pus în aplicare, în cadrul companiei, un mecanism de achitare a salariilor „în plic”, prin care ar fi fost ascunse de autorități remunerații în valoare de aproximativ 91,7 milioane de lei.

Potrivit Poliției, schema ar fi funcționat în perioada 2023–2025, timp în care reprezentanții întreprinderii ar fi tăinuit o parte din fondul real de salarizare, diminuând astfel obligațiile fiscale față de stat.

Oamenii legii au desfășurat mai multe percheziții în cadrul cauzei penale, fiind ridicate documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informației și date dintr-un program informatic de evidență contabilă. De asemenea, au fost găsite plicuri cu bani care ar fi fost destinați achitării salariilor nedeclarate.

Una dintre persoanele reținute este administratorul întreprinderii, iar cealaltă este responsabilă de gestionarea mijloacelor bănești. Dacă vinovăția lor va fi demonstrată în instanță, acestea riscă până la zece ani de închisoare, amenzi penale și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități.

Totodată, întreprinderea riscă sancțiuni financiare considerabile, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și determinarea exactă a prejudiciului adus bugetului public.