Mai mulți cumpărători de apartamente din Chișinău ar fi fost înșelați de reprezentanții unei companii de construcții, care ar fi încasat peste 25 de milioane de lei pentru locuințe într-un bloc din sectorul Botanica. În loc să își onoreze obligațiile față de clienți, persoanele implicate ar fi transferat bunurile societății către alte întreprinderi, lăsând compania fără capacitatea de a-și achita datoriile. Schema ar fi funcționat începând cu anul 2019, iar în urma unei ample operațiuni desfășurate de oamenii legii, șase persoane au fost reținute.

Potrivit Procuraturii Generale, ancheta vizează o presupusă schemă de escrocherie, insolvabilitate intenționată și spălare de bani în proporții deosebit de mari, pusă la cale de factori de decizie ai unei companii din Capitală, specializată în construcția și comercializarea bunurilor imobile.

Anchetatorii susțin că, începând cu anul 2019, persoanele vizate, acționând în complicitate cu alți indivizi, ar fi atras cumpărători interesați de achiziționarea unor apartamente într-un bloc locativ din sectorul Botanica.

Sub pretextul vânzării locuințelor, aceștia ar fi încasat de la clienți sume considerabile, prejudiciul total fiind estimat la peste 25 de milioane de lei.

Potrivit materialelor anchetei, după încasarea banilor, reprezentanții companiei nu și-ar fi îndeplinit obligațiile față de creditori. Mai mult, aceștia ar fi recurs la o serie de tranzacții prin care bunurile societății au fost înstrăinate către alte întreprinderi.

Procurorii suspectează că aceste acțiuni ar fi fost întreprinse intenționat, pentru a aduce compania în incapacitate de plată și a împiedica recuperarea sumelor datorate.

Astfel, cazul nu vizează doar presupusa înșelare a cumpărătorilor de apartamente, ci și o posibilă schemă de ascundere sau transferare a activelor unei companii, pentru a evita achitarea obligațiilor financiare.

Pe 28 octombrie 2026, procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Principal, împreună cu ofițerii Direcției de Poliție a municipiului Chișinău și cu sprijinul Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, au desfășurat 20 de percheziții.

Descinderile au avut loc la domiciliile factorilor de decizie ai companiei și ale altor persoane suspectate de implicare în schemă, precum și în mijloacele de transport ale acestora.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, documente contabile, înscrisuri de ciornă, suporturi electronice de informații, cartele SIM și obiecte de lux.

Printre bunurile ridicate se numără și un automobil evaluat la 3.705.000 de lei, echivalentul a aproximativ 185 de mii de euro, în funcție de cursul valutar.

Anchetatorii urmează să examineze documentele și dispozitivele ridicate pentru a reconstitui circuitul banilor, a verifica tranzacțiile efectuate și a stabili rolul fiecărei persoane implicate.

În urma operațiunii, șase persoane au fost reținute. Procuratura nu a precizat, deocamdată, identitatea acestora, denumirea companiei vizate sau numărul exact al cumpărătorilor care ar fi fost prejudiciați.

De asemenea, autoritățile nu au comunicat dacă apartamentele promise au fost construite, dacă unele locuințe au fost transmise cumpărătorilor ori dacă persoanele prejudiciate au reușit să recupereze o parte din sumele achitate.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care ar fi fost comise infracțiunile, identificarea persoanelor implicate și documentarea traseului mijloacelor financiare.

Cazul readuce în atenție riscurile la care se expun persoanele care investesc economii importante în achiziționarea locuințelor, în special atunci când apartamentele sunt cumpărate înainte de finalizarea construcției. În asemenea situații, eventualele probleme financiare ale dezvoltatorului sau înstrăinarea activelor companiei pot complica recuperarea banilor achitați.

Procuratura Generală precizează că toate persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.