Mai multe persoane ar fi introdus în Republica Moldova bani proveniți din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene. Ulterior, mijloacele financiare ar fi fost introduse în circuitul financiar pentru a le ascunde originea și a le conferi o aparență de legalitate.

Anchetatorii susțin că, în perioada aprilie-mai 2025, mai multe bancnote euro care prezentau urme de cerneală provenite de la sisteme antifurt au fost depuse în bancomate de tip „Cash-In” și „Recycler” din Chișinău și din localitățile din apropiere. În total, banca ar fi identificat bancnote neutralizate în valoare de aproximativ 6.010 euro.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au permis identificarea mai multor persoane care ar fi efectuat operațiuni cu aceste bancnote.

Pe marginea acestui caz a fost deschis uun dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, iar oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați de 34 și 38 de ani, din Chișinău și Vulcănești. Drept urmare au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și alte obiecte care urmează să fie examinate.

Cei doi au fost audiați în calitate de bănuiți, sunt cercetați în stare de libertate și beneficiază de prezumția nevinovăției. Potrivit Poliției, ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecăreia.