O companie de construcții din Chișinău ar fi prejudiciat statul cu circa trei milioane de lei. Pe parcursul anului 2025, întreprinderea ar fi încasat bani de la persoane fizice și juridice, însă veniturile nu ar fi fost reflectate în evidența contabilă. Ulterior, în declarațiile fiscale ar fi fost indicate date denaturate privind veniturile reale ale entității.

Presupusa schemă ar fi inclus și achitarea unor salarii „în plic”. Aceasta a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În cadrul urmăririi penale au fost efectuate patru percheziții la sediile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie din cadrul companiei.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în valută națională și străină, telefoane mobile, calculatoare, acte contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli. Imaginile făcute publice de autorități surprind și momentul în care sunt descoperite mijloace bănești ascunse într-un coș de gunoi.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.