Aproximativ 5.000 de companii riscă amenzi de 50.000 de lei pentru neprezentarea beneficiarilor efectivi
Începând cu anul viitor, aproximativ 5.000 de companii din Republica Moldova riscă amenzi pentru neprezentarea informațiilor privind beneficiarii efectivi. Avertizarea a fost făcută de către directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. El a precizat că băncile vor avea dreptul să blocheze conturile sau să rețină sursele financiare.
„Din cele circa 61.000 de persoane juridice active, mii nu au depus informațiile obligatorii privind beneficiarii efe