O rețea infracțională, specializată în servicii de tip call-centru, destructurată. 12 persoane au fost reținute
O rețea infracțională, specializată în servicii de tip call-centru, a fost destructurată de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS). Membrii rețelei sunt bănuiți de comiterea fraudelor informatice, spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari. În total, 12 persoane au fost reținute în urma a 35 de percheziții.
Descinderile au avut loc, miercuri seara, la două call-centre din Chișinău. Potrivit CNA, mai multe persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, s-au constituit într-un grup criminal organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, preponderent deposedarea de mijloace financiare ale unor cetățeni străini.
„Sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc., bănuiții îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor”, precizează CNA.
De asemenea, potrivit anchetatorilor, pentru a deghiza proveniența banilor, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitor persoane aflate în zone off-shore, după care acestea erau convertite în crypto-monedă și stocate pe portofele electronice.
Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM
„Ulterior, folosind contracte fictive de împrumut, banii intrau în conturile membrilor grupului. În perioada derulării investigațiilor, CNA și PCCOCS au reușit să documenteze dobândirea ilegală a peste 9.000.000 de lei”, se mai arată în comunicat.
În urma perchezițiilor, care au avut loc la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe relevante anchetei, mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux – 2 Mercedes-uri clasa S, 1 Mercedes G și un Land Rover Range Rover, anul fabricării 2023-2024.
În total, 12 persoane sunt reținute pentru 72 de ore.
Notă: Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.
