Peste 20 de percheziții au avut loc la Chișinău într-un dosar privind bani obținuți din fabricarea clandestină și transportarea ilegală a țigărilor. Oamenii legii au ridicat 80.000 de dolari, 20.000 de euro, un Porsche Cayenne din 2026 și un Mercedes-Benz din 2019.

Procurorii PCCOCS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații estimează valoarea schemei de spălare a banilor la aproximativ 60 de milioane de lei.

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi încercat să ascundă originea banilor prin transferuri, operațiuni realizate cu ajutorul altor persoane și companii, precum și prin diferite investiții. Aceștia verifică dacă o parte din venituri a fost folosită pentru construcția unor blocuri de locuințe.

În timpul perchezițiilor au mai fost ridicate telefoane mobile, notițe, contracte și documente legate de operațiuni de leasing. Banii găsiți ar proveni, conform anchetei, din producerea clandestină a țigărilor și exportarea acestora prin contrabandă.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului pe care l-ar fi avut fiecare în schemă.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.