Mai multe companii din domeniul gazificării, care efectuau lucrări și conectau consumatori la rețelele de gaze naturale, sunt investigate într-un dosar de evaziune fiscală de circa patru milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, o parte din banii încasați de la consumatorii finali nu ar fi fost declarați integral, iar în contabilitatea firmelor ar fi fost introduse date denaturate.

Schema ar fi funcționat în perioada 2023-2024 și este investigată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, companiile vizate ar fi indicat în documentele contabile informații denaturate referitoare la venituri și cheltuieli. În același timp, acestea nu ar fi declarat integral veniturile obținute pentru lucrările efectuate și pentru conectarea consumatorilor finali la gaze naturale.

Prejudiciul fiscal estimat în această etapă a investigațiilor se ridică la aproximativ patru milioane de lei.

În cadrul dosarului, pe 17 august, oamenii legii au descins cu percheziții la mai multe adrese din centrul și sudul Republicii Moldova. Acțiunile au vizat atât sediile companiilor investigate, cât și domiciliile și mijloacele de transport ale persoanelor cu funcții de decizie din cadrul acestora.

În urma perchezițiilor, ofițerii au ridicat documente contabile, diferite înscrisuri și alte materiale considerate relevante pentru anchetă. Acestea urmează să fie examinate pentru a se stabili modul în care erau înregistrate în contabilitate încasările și cheltuielile, precum și amploarea eventualelor venituri nedeclarate.

Materialele ridicate vor fi supuse verificărilor și analizelor în cadrul procedurilor legale, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea circumstanțelor în care ar fi fost comisă presupusa evaziune fiscală.

Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice denumirile companiilor vizate și nici numărul exact al persoanelor investigate.

Persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, potrivit legii.