Opt persoane au fost reținute de ofițerii Centrul Național Anticorupție și procurorii Procuratura municipiului Bălți într-un dosar de contrabandă și spălare de bani, după ce anchetatorii au descoperit o schemă internațională prin care telefoane mobile de ultimă generație erau introduse ilegal în Republica Moldova și comercializate pe piața internă. Potrivit anchetei, valoarea dispozitivelor aduse fraudulos în țară depășește un milion de euro.

Conform materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, gruparea ar fi creat un mecanism bine organizat, implicând companii din Republica Moldova și din state ale Uniunii Europene. Telefoanele erau procurate din Italia și transportate în țară prin curse regulate de pasageri și colete, fiind ascunse printre bagaje pentru a evita declararea la vamă și achitarea taxelor de import.

– Da’ înapoi unde vinzi tu? Vinzi înapoi în Italia?
– Da! Marfa?... Vând tot în cash... Vând la Frankfurt la aceștia... Mai am vreo 3-4... La ăștia micro, problema nu-i să vinzi, problema îi să ajungi la prețul care îți trebuie ție!
– Mie minimum de la 150-200 de telefoane în sus. Eu pot să fac pentru 200 de telefoane pe săptămâna viitoare. Când 10-20 de telefoane, nu are sens. Dacă facem 500 de telefoane pe săptămână, e altceva. 500 de telefoane, câte 50 de euro, îi 25.000 de euro. Faci 1.000, îi 50.000 de euro, 200.000 de euro pe lună!
– Îi 200 de euro, undeva 160-170 de euro rămâne la telefon!

După introducerea ilegală în țară, dispozitivele erau distribuite către persoane și firme afiliate rețelei, care le comercializau prin magazine specializate și platforme online, deși cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor.

Anchetatorii susțin că banii obținuți din aceste activități erau colectați prin intermediul unor case de schimb valutar din Chișinău, iar după acumularea unor sume între 70.000 și 100.000 de euro, erau transportați clandestin spre state ale Uniunii Europene, în special Belgia. Ulterior, fondurile erau introduse în circuitul legal prin companii controlate de membrii grupării și transferate mai departe în Italia.

Potrivit CNA, în schemă ar fi implicate aproximativ 13 persoane fizice și 6 companii, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.

Ofițerii anticorupție și procurorii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregului circuit infracțional.

Autoritățile amintesc că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.