Un fost prim-vicepreședinte al Victoriabank a fost trimis în judecată într-un nou episod al dosarului „Frauda bancară”, fiind acuzat de complicitate la escrocherie și spălare de bani. Procurorii susțin că acțiunile sale ar fi contribuit la formarea unei datorii de peste 2,2 miliarde de lei a Băncii de Economii față de Victoriabank. Presa scrie că este vorba despre Corneliu Ghimpu.

Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis cauza Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit acuzării, în 2014, fostul prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al Victoriabank și membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor ar fi acționat împreună cu președinta de atunci a băncii și în interesul unei presupuse organizații criminale conduse de Vladimir Plahotniuc.

Procurorii susțin că acesta ar fi contribuit, prin folosirea funcției pe care o deținea, la realizarea unei scheme prin care urmau să fie sustrase mijloace financiare din bugetul de stat și din sistemul bancar. Mai exact, acuzarea afirmă că cei doi ar fi permis plasarea unor mijloace financiare la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, deși ar fi cunoscut situația financiară precară a celor trei instituții și faptul că banii urmau să fie sustrași prin credite acordate unor companii afiliate grupului condus de Ilan Șor.

În urma acestor acțiuni, potrivit Procuraturii Anticorupție, s-ar fi format o datorie a Băncii de Economii față de Victoriabank în valoare de 2.245.548.505 lei.

Pentru recuperarea eventualului prejudiciu și aplicarea unei posibile confiscări, procurorii au pus sechestru pe bunuri deținute de inculpat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, în valoare de peste 32,7 milioane de lei. Potrivit acuzării, presupusa organizație criminală condusă de Vladimir Plahotniuc ar fi inclus mai multe grupuri organizate, printre care și cel condus de Ilan Șor, care ar fi controlat de facto Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

Procuratura Anticorupție a trimis anterior în judecată mai multe episoade ale dosarului denumit generic „Frauda bancară”, inclusiv cauze în care figurează foști conducători ai BNM și ai celor trei bănci.

Persoana acuzată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.