Cei opt suspecți din dosarul call-centrelor frauduloase, plasați în arest preventiv. Ancheta se extinde peste hotare

Cele opt persoane reținute într-un dosar de escrocherie cu criptomonede și spălare de bani au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Acestea sunt suspectate că ar fi făcut parte dintr-o grupare criminală care administra platforme false de investiții și înșela cetățeni din Statele Unite ale Americii și Canada. Decizia a fost anunțată de Procuratura Bălți.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor. Persoanele implicate se prezentau drept experți în investiții și le ofereau potențialelor victime informații false despre câștigurile pe care le-ar putea obține și riscurile tranzacțiilor. În acest mod, cetățeni din SUA și Canada ar fi fost convinși să transfere bani în scheme de investiții frauduloase.

Investigațiile au cuprins cinci call-centre, care ar fi funcționat în cadrul unei structuri organizate ierarhic, cu atribuții bine stabilite pentru persoanele implicate. În prezent, oamenii legii examinează telefoanele, calculatoarele, suporturile de stocare a informațiilor, cardurile bancare, documentele contabile și alte obiecte ridicate în urma perchezițiilor.

Procuratura anunță că investigațiile vor continua inclusiv în alte state, în special în America de Nord, unde se află majoritatea presupuselor victime. O atenție separată este acordată implicării unor cetățeni străini din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina, care ar fi avut legături cu activitatea grupării.

Anchetatorii încearcă să identifice toate persoanele implicate, să stabilească modul în care funcționa schema și să determine prejudiciul total provocat victimelor.