Procuratura Anticorupție (PA) a trimis în instanță dosarul în care Veaceslav Platon este învinuit că ar fi organizat și dirijat o schemă ilegală pentru a obține controlul asupra băncii comerciale „Moldova-Agroindbank” SA. Potrivit procurorilor, omul de afaceri ar fi urmărit să obțină un pachet de acțiuni suficient pentru a controla instituția financiară și pentru a promova persoane loiale în organele de conducere ale băncii.

Veaceslav Platon este învinuit de dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune, cauzând daune în proporții deosebit de mari acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, precum și de spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

Conform probelor administrate de PA, Platon ar fi organizat o schemă prin care au fost înregistrate tranzacții fără voința proprietarilor legali ai acțiunilor sau a succesorilor acestora, în baza unor documente false. În urma acestor tranzacții ar fi fost obținut un pachet de 43,11% din acțiunile băncii, în valoare de peste 400 de milioane de lei.

Ulterior, pentru a ascunde originea ilicită a acțiunilor, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar real ar fi fost Veaceslav Platon. Procuratura Anticorupție susține că mijloacele financiare utilizate pentru procurarea fictivă a pachetului de acțiuni ar fi provenit din „Laundromatul rusesc”.

Obținerea pachetului de acțiuni i-ar fi permis lui Platon să promoveze persoane loiale în organele de conducere ale băncii și, în consecință, să exercite controlul asupra acesteia pentru o anumită perioadă.

Procuratura amintește că, prin hotărârile din 23 decembrie 2015 și 2 martie 2016, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut pachetul de 43,11% din acțiunile Moldova-Agroindbank ar fi acționat concertat în raport cu banca.

Acțiunile au fost ulterior anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare la o valoare de peste 400 de milioane de lei.

„Constatarea că acționarii ar fi acționat concertat s-a bazat, între altele, pe proveniența mijloacelor financiare utilizate la procurarea acțiunilor din aceleași surse interne și externe, circuitul dividendelor, traversarea în comun a frontierei de stat de către acționari și reprezentanții acestora, examinarea telefoanelor și calculatoarelor, utilizarea acelorași adrese IP, precum și pe documentele ridicate și declarațiile persoanelor audiate”, precizează PA.

În cadrul procedurii de asistență juridică internațională, solicitate Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Platon a refuzat, în prezența apărătorului, să ia cunoștință de ordonanța de punere sub învinuire și să fie audiat în calitate de învinuit.

În aceste condiții, după administrarea probelor, instanța de judecată a dispus finalizarea urmăririi penale în lipsa lui Veaceslav Platon și a autorizat-o

Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

„ (...) în scopul recuperării bunurilor infracționale, de către Procuratura Anticorupție a fost aplicat sechestru pe mijloace bănești în valoarea prejudiciului, dintre care o parte a fost restituită părților vătămate/civile la punerea în executare a titlurilor executorii”, a conchis PA.

Judecătoria Westminster din Marea Britanie a început examinarea cererii de extrădare a lui Veaceslav Platon

Judecătoria Westminster din Marea Britanie a început ieri examinarea cererii de extrădare depuse de autoritățile de la Chișinău pe numele omului de afaceri Veaceslav Platon. Potrivit Reuters, audierile vor continua până în luna august și vor fi reluate în noiembrie, hotărârea fiind așteptată la o dată ulterioară. Platon este vizat

Ziar.MD - Tot ce merită să știi!Victoria Romaniuc

Veaceslav Platon este vizat în mai multe dosare penale de rezonanță din R. Moldova, inclusiv în cauza privind frauda bancară și în dosarul legat de schema de spălare de bani cunoscută drept „Laundromatul rusesc”.

În aprilie 2017, Platon a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, într-un dosar privind prejudicierea Băncii de Economii cu aproximativ 800 de milioane de lei. El a fost eliberat în iunie 2020, după ce procurorul general de atunci, Alexandr Stoianoglo, a depus un demers privind suspendarea executării pedepsei.

În 2021, după alegerile parlamentare anticipate, Platon a părăsit R. Moldova și s-a stabilit la Londra.

Pe 13 martie 2025, omul de afaceri a fost reținut de autoritățile britanice și plasat în arest. Acțiunea a fost realizată în urma unei cereri de extrădare transmise pe 25 septembrie 2024 de Procuratura Generală a R. Moldova către Autoritatea Centrală a Regatului Unit, bazată pe un șir de infracțiuni în comiterea cărora este învinuit Veaceslav Platon.

Platon a solicitat de două ori eliberarea pe cauțiune, iar ambele cereri au fost respinse.

Ulterior, pe 27 mai 2025, Ministerul Justiției al Republicii Moldova a inițiat o nouă procedură de extrădare, care vizează două cauze penale aflate pe rolul instanțelor din Republica Moldova. În baza legislației britanice, Platon a primit din nou mandat de arest, însă la 25 iulie 2025 a fost eliberat în schimbul unei cauțiuni de 330 de mii de lire sterline - echivalentul a circa 381 de mii de euro.

Cele două cereri de extrădare au fost conexate într-o singură procedură.  Judecătoria Westminster a început examinarea cererii de extrădare la 28 iulie 2026, iar audierile urmează să continue potrivit procedurii britanice.