Zelenski propune pedepse de până la 12 ani de închisoare pentru organizatorii call-centrelor frauduloase

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune înăsprirea răspunderii penale pentru organizarea și participarea la activitatea call-centerelor frauduloase. Liderul de la Kiev a transmis Radei Supreme două proiecte de lege în acest sens. Anunțul a fost făcut în după-amiaza zilei de 2 septembrie, pe Telegram.

Zelenski susține că răspunderea pentru activitatea call-centerelor frauduloase trebuie să fie „clară și dură”. El a precizat că sancțiunile ar trebui să îi vizeze nu doar pe cei care execută schemele, ci și pe persoanele care le organizează, dețin astfel de centre sau obțin profituri de pe urma activității lor.

Potrivit Insider.ua, crearea sau conducerea unui call-center fraudulos ar putea fi sancționată cu între șapte și 12 ani de închisoare. Participarea la activitatea unui astfel de centru, dacă persoana cunoștea caracterul ilegal al acesteia, ar putea atrage între cinci și zece ani de închisoare. Aceeași pedeapsă este prevăzută pentru acordarea de sprijin call-centerelor frauduloase, inclusiv prin punerea la dispoziție a unor spații sau servicii.

Pentru recrutarea de noi participanți sunt prevăzuți între trei și cinci ani de închisoare, iar în cazul comiterii repetate a faptei – între cinci și zece ani de închisoare.

Cel de-al doilea proiect de lege vizează schemele frauduloase în care sunt utilizate instrumente bancare, inclusiv prin intermediul așa-numiților „dropi” – persoane care își pun la dispoziție conturile pentru transferul banilor obținuți ilegal.

Insider.ua notează că transmiterea propriului card bancar, a datelor de acces la cont sau a accesului la un portofel electronic pentru comiterea unor fraude ar putea fi sancționată cu o amendă de până la 17 mii de hrivne.

Totodată, pentru colectarea, cumpărarea, păstrarea, vânzarea sau transportarea cardurilor și datelor altor persoane în același scop, sunt prevăzute între doi și șase ani de închisoare. În cazul faptelor repetate, pedeapsa ar putea varia între cinci și opt ani de închisoare.

Președintele Ucrainei a menționat că sunt necesare și modificări la nivelul reglementării sistemului bancar. Acestea ar urma să ofere băncilor mai multe posibilități de a proteja drepturile și interesele legitime ale oamenilor și companiilor și de a preveni utilizarea conturilor pentru evitarea plății impozitelor sau legalizarea banilor proveniți din activități ilegale.

Unul dintre proiecte urmărește și implementarea în Ucraina a unor norme ale dreptului Uniunii Europene, în conformitate cu înțelegerile cu partenerii externi.

Zelenski le-a solicitat parlamentarilor ucraineni să examineze cele două proiecte de lege fără întârziere.

Oamenii legii din Ucraina au destructurat mai multe rețele de call-center-uri frauduloase. Un fenomen similar este întâlnit și în R. Moldova, unde autoritățile au anunțat că au anihilat rețele implicate în escrocherii prin telefon.

Într-un context mai larg, SUA au anunțat anterior o nouă politică globală de restricționare a vizelor pentru persoanele responsabile sau complice la infracțiuni cibernetice, escrocherii online și scheme de șantaj sexual. Măsurile pot viza inclusiv rudele apropiate ale persoanelor implicate în astfel de activități.