O companie din Chișinău specializată în închirierea și leasingul de automobile este vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi ascuns venituri de aproximativ 6 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de către ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în comun cu procurorii PCCOCS (Procuratura Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale)

Potrivit informațiilor preliminare, schema investigată ar fi avut loc în 2024-2025, atunci când compania a ascuns veniturile reale în baza afacerii cu cele peste 100 de mașini, astfel încât nu au achitat statului impozite și TVA de ordinul milioanelor de lei. Mai mult, banii ascunși de la stat ar fi fost folosiți pentru diferite cheltuieli, astfel încât să le piardă urma (ar fi cumpărat și închiriat case și apartamente, precum și mașini în scop personal). Autoritățile spun că aceste acțiuni ar putea întruni elementele infracțiunii de spălare de bani.

În acest context, ofițerii Direcției generale antifraudă a SFS, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul brigăzii „Fulger”, au desfășurat percheziții la sediile companiei. În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, date din calculatoare și telefoane mobile, dar și sume de bani în diferite valute.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate. Potrivit legii, cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției.