O companie de panificație din Republica Moldova livra produse clienților fără a elibera bonuri sau facturi fiscale și primea uneori plăți în numerar, fără să le înregistreze în contabilitate. Astfel, veniturile reale ale firmei nu erau declarate statului. În acest context, oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

„Perchezițiile au fost desfășurate în oficiile, la domiciliile și în mașinile mai multor persoane, iar după audierea lor, trei persoane cu studii superioare – doi bărbați și o femeie – au fost recunoscuți în calitate de bănuiți: manager de vânzări, administrator și contabil”, notează într-un comuncat PCCOCS, menționând că persoanele vizate beneficiază, între timp, de prezumția de nevinovăție.

Vrei știrile pe scurt și rapid? Suntem și pe Telegram

 În urma perchezițiilor au fost ridicate peste 350.000 de lei, 6.000 de dolari și 3.000 de euro, dar și acte contabile, două calculatoare, două telefoane, un bloc de sistem și mai multe înscrisuri.

De asemenea, autoritățile investighează cumpărături fictive de materiale de construcții pentru reparații care, de fapt, nu au avut loc.

„Alt doilea aspect penal cercetat de către autoritățile de drept ține de cumpărarea fictivă a unor materiale de construcții – reparația oficiilor, care de fapt nici nu ar fi avut loc”, se mai arată în comunicatul PCCOCS.

Urmărirea penală continuă, pentru ca banii ascunși de stat să fie recuperați.