O grupare formată din mai multe persoane aflate atât pe teritoriul R. Moldova, cât și peste hotare, este suspectată că ar fi pus în circulație bancnote contrafăcute. Activitatea acesteia a fost documentată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS. Potrivit oamenilor legii, membrii grupării ar fi urmărit obținerea unor profituri ilicite prin folosirea unor bancnote false la procurarea diferitor bunuri.

În cadrul investigațiilor s-a stabilit că suspecții contactau telefonic sau prin aplicații de comunicare electronică diferiți vânzători, manifestând interes pentru produsele scoase la vânzare. În timpul discuțiilor, aceștia ar fi acceptat prețul cerut fără negocieri și ar fi insistat ca tranzacțiile să fie făcute cât mai rapid.

Bunurile erau achitate în valută străină, în special în bancnote euro. Potrivit Poliției, există suspiciuni rezonabile că o parte dintre acestea ar fi fost false, contrafăcute sau provenite din activități infracționale. În unele cazuri, persoanele vizate ar fi avut un comportament grăbit și ar fi evitat verificarea autenticității banilor.

Pe 7 mai, în Chișinău, un tânăr de 19 ani, presupus membru al grupării, a fost reținut în flagrant în timp ce încerca să procure bunuri cu bancnote suspecte că ar fi contrafăcute. În urma percheziției efectuate la fața locului, oamenii legii au ridicat 500 de euro, precum și telefoane mobile care ar fi fost folosite pentru coordonarea activității infracționale. Ulterior, la fața locului a fost identificată și o tânără de 20 de ani, presupusă membră a grupului criminal organizat.

Bancnotele ridicate urmează să fie supuse expertizei în cadrul Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP. Tânărul a fost reținut, ambii suspecți fiind audiați în calitate de bănuiți. Poliției anunță că cei doi și-au recunoscut vina.

Conform legislației, persoana găsită vinovată riscă închisoare de la cinci la 10 ani. În cazul persoanelor juridice, pedeapsa prevede amendă de la 50.000 la 150.000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.