Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani într-un liceu privat din Chișinău. Potrivit autorităților, instituția de învățământ ar fi prejudiciat statul cu peste 11 milioane de lei.

SFS notează că liceul a fost percheziționat la data de 26 august curent. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale pornite în mai 2025.

„Oamenii legii au bănuieli rezonabile că banii tăinuiți de la stat în perioada 2021-2025 erau spălați prin cumpărarea mașinilor de lux și a imobilelor”, precizează PCCOCS.

În cadrul descinderilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, un laptop, un iPad, un telefon mobil precum și mijloace bănești în diversă valută, a căror sumă depășește două milioane de lei.

Investigațiile sunt în desfășurare, urmând a fi identificate toate persoanele implicate și aplicate măsurile legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea vinovaților.