11 percheziții și un arest: cum ar fi funcționat schema de spălare de bani în criptomonede
Un grup criminal organizat care ar fi folosit criptomonede pentru a ascunde și legaliza venituri ilicite de milioane de dolari a fost destructurat de oamenii legii din Republica Moldova, în urma unei operațiuni complexe desfășurate la Chișinău.
Potrivit anchetatorilor, schema infracțională s-ar fi bazat pe crearea de active digitale fictive și generarea de profituri ilegale în mediul online, estimate la peste 3 milioane de dolari. Banii ar fi fost ulterior „spălați” printr-un circuit de tranzac