CNA explică de ce a fost reținut Grigore Gacikevici. Ar fi primit bani pentru a facilita acordarea unor credite

Centrul Național Anticorupție (CNA) a oferit noi detalii despre reținerea fostului președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici. Anchetatorii susțin că acesta ar fi primit bani necuveniți pentru a facilita acordarea unor credite, după care ar fi transferat sumele peste hotare pentru a le ascunde proveniența. Anchetatorii au stabilit că faptele ar fi fost comise în perioada în care Gacikevici conducea Banca de Economii. Acesta este cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții d

Fostul președinte al BEM, Grigore Gacikevici, a fost reținut într-un dosar de spălare de bani

Fostul președinte al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Grigore Gacikevici, a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de spălare de bani. Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au confirmat aseară informația pentru Moldova 1, fără a oferi alte detalii despre cauza penală. Informația despre reținere a survenit cu doar o zi înainte de pronunțarea sentinței într-un alt dosar penal, în care Gacikevici și alți patru foști membri ai Comitetului de Creditare al BEM sunt acuzați de

Judecătoria Westminster din Marea Britanie a început examinarea cererii de extrădare a lui Veaceslav Platon

Judecătoria Westminster din Marea Britanie a început ieri examinarea cererii de extrădare depuse de autoritățile de la Chișinău pe numele omului de afaceri Veaceslav Platon. Potrivit Reuters, audierile vor continua până în luna august și vor fi reluate în noiembrie, hotărârea fiind așteptată la o dată ulterioară. Platon este vizat în mai multe dosare penale de rezonanță din R. Moldova, inclusiv în frauda bancară și în schema de spălare de bani cunoscută drept „Laundromatul rusesc”. În aprilie

Arest după perchezițiile de la MoldATSA. Contabila-șefă și un adjunct, trimiși în Penitenciarul nr. 13

Cei trei angajați cu funcții de răspundere de la MoldATSA, reținuți în urmă cu două zile, au primit câte 30 de zile de arest preventiv. Două persoane vor rămâne în penitenciar, iar cea de-a treia se va afla în arest la domiciliu. Deciziile au fost pronunțate sâmbătă de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, transmite TV8. Contabila-șefă a întreprinderii și adjunctul Direcției Administrative au fost plasați în arest preventiv și urmează să fie transferați în Penitenciarul nr. 13. Șef

Au promis că pot influența judecătorii Curții Supreme. Doi foști angajați ai Fiscului, condamnați

Doi foști angajați ai fostului Inspectorat Fiscal Principal de Stat (IFPS) au fost condamnați după ce ar fi primit bani pentru a interveni într-un proces privind concedierea unui fost șef din cadrul Fiscului. Fiecare dintre ei a primit o amendă de 125.000 de lei și nu va putea ocupa funcții publice timp de trei ani. Sentința a fost pronunțată pe 23 iulie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Cei doi au fost găsiți vinovați de trafic de influență. Procuratura Anticorupție anunță că faptele s

Un tânăr, trimis în judecată pentru participare la o escrocherie. Victima a fost prejudiciată cu 2,4 milioane de lei

Un tânăr din capitală a fost trimis în judecată pentru participarea la comiterea unei escrocherii, anunță Procuratura Generală (PG). Învinuitul în vârstă de 21 de ani riscă până la 15 ani de închisoare, o amendă de până la un milion de lei și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani. În perioada 6-8 mai curent, tânărul și alți membri neidentificați ai unui grup criminal organizat ar fi indus în eroare o femeie, cauzâ

VIDEO/ Procurorul acuzat în dosarul mitei de 400.000 de dolari, suspendat din funcție. Cum a votat CSP

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat joi, 23 iulie, situația procurorului Cristin Ghemu, cercetat într-un dosar de corupție în care o parte din bani ar fi fost transmisă în criptomonede. Suspendarea va fi valabilă până la adoptarea unei decizii definitive în acest caz. Hotărârea CSP a fost susținută de nouă membri ai Consiliului. Un membru a votat împotrivă. 0:00 /0:43 1× Cristin Ghemu a fost numit procuror în cadrul Procuraturii Ialove

Mai puține drumuri la instanță și mai multe ședințe online. Guvernul vrea să digitalizeze procesele de judecată

Participanții la procese ar putea primi citațiile și actele judiciare în format electronic, iar mai multe ședințe de judecată s-ar putea desfășura prin videoconferință. Guvernul a aprobat un proiect de lege care extinde utilizarea instrumentelor digitale în instanțe. Noile reguli ar urma să simplifice organizarea ședințelor online și în format hibrid, în care o parte dintre participanți se află în sala de judecată, iar ceilalți participă de la distanță. Proiectul stabilește și modul în care va

Ion Creangă rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Următoarea ședință va avea loc în septembrie

Măsura preventivă în cazul fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost prelungită cu încă 60 de zile. Acesta este judecat pentru trădare de patrie și complot împotriva statului. Săptămâna trecută, Ion Creangă s-a prezentat în fața magistraților după câteva luni în care a lipsit de la ședințele de judecată. Instanța a anunțat apărarea că, potrivit expertizei medico-legale, acesta este apt să participe la proces, transmite IPN. În cadrul aceleiași ședințe, procurorul

Nicolae Andronati a fost omorât pentru o datorie de circa 700 de lei. Inculpatul, condamnat la 23 de ani de închisoare

Bărbatul acuzat de omorul fostului prim-viceprim-ministru al R. Moldova, Nicolae Andronati, a fost condamnat de prima instanță la 23 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. Oficiul Bender al Procuraturii Căușeni a anunțat că motivul crimei este o pretinsă datorie a victimei, în valoare de circa 700 de lei. Sentința a fost pronunțată pe 20 iulie, inculpatul în vârstă de 31 de ani fiind găsit vinovat de tâlhărie și omor comis cu deosebită cruzime. Potrivit Procu

ANP dezminte informațiile privind eliberarea lui Nicolae Șepeli: Restul pedepsei de aproape 8 luni continuă să fie executată

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a venit cu explicații după apariția în spațiul public a unor informații potrivit cărora Nicolae Șepeli ar fi scăpat de executarea restului de pedeapsă în dosarul în care a fost condamnat pentru trafic de droguri în Federația Rusă. Instituția susține că aceste interpretări sunt eronate și că decizia pronunțată de Curtea de Apel Centru la începutul lunii iulie nu înseamnă anularea pedepsei și nici eliberarea acestuia. Clarificările au fost făcute du

Treizeci de zile de arest la domiciliu pentru consilierul municipal Ion Onța

Consilierul municipal din Consiliul municipal Chișinău (CMC), Ion Onța, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, scrie Teleradio-Moldova. Oamenii legii au anunțat despre reținerea lui Ion Onța în seara zilei de 14 iulie. Consilierul din partea partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) este suspectat că ar fi înșelat două persoane printr-o schemă de investiții fictive în proiecte imo

Șoferul prins cu armament la vama Leușeni-Albița a fost trimis în judecată

Șoferul camionului care a încercat să transporte armament militar din R. Moldova în România, Serghei Prelipcean, a fost trimis pe banca acuzaților. Radio Europa Liberă scrie că judecătorii români au decis că procesul poate începe, chiar dacă moldoveanul continuă să susțină că nu știa ce transportă. Decizia a fost pronunțată pe 13 iulie. Serghei Prelipcean, în vârstă de 38 de ani, este acuzat de contrabandă calificată și folosirea de acte false. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 1

Consilierul MAN Ion Onța, reținut în dosarul escrocheriei de 155.000 de euro. Ce spune avocata

Bărbatul reținut pentru că ar fi înșelat două persoane printr-o schemă de investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău s-a dovedit a fi consilierul municipal din partea partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Onța. Avocata lui Onța, Vera Ursu, a declarat pentru Ziarul de Gardă că clientul său „nu recunoaște acuzațiile formulate împotriva sa”. Potrivit apărării, circumstanțele cauzei nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii imputate, fiind specifice unui rapor