Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, au anunțat destructurarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste șapte milioane de lei, în care sunt vizați conducătorii unei întreprinderi de construcții din Chișinău.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019-2021, administratorii companiei și-ar fi vândut lor înșiși apartamente construite de întreprindere la prețuri mult sub valoarea de piață. Ulterior, imobilele ar fi fost revândute la prețuri considerabil mai mari, în unele cazuri chiar duble față de suma achitată inițial companiei.

Anchetatorii susțin că schema ar fi fost utilizată pentru diminuarea obligațiilor fiscale. Astfel, apartamentele erau comercializate ulterior de către persoanele fizice în calitate de „simpli proprietari”, și nu direct de către compania de construcții, ceea ce ar fi permis achitarea unor taxe și impozite mult mai mici către stat.

În urma acestor acțiuni, prejudiciul cauzat bugetului de stat ar depăși suma de 7 milioane de lei.

În cadrul investigațiilor, oamenii legii, cu sprijinul angajaților Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat opt percheziții în municipiul Chișinău, la domiciliile, birourile și automobilele persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul companiei vizate.

De la fața locului au fost ridicate mijloace bănești, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, contracte, înscrisuri de ciornă și devize de cheltuieli, care urmează să fie examinate în cadrul urmăririi penale.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și aplicarea măsurilor legale necesare. Totodată, autoritățile subliniază că persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive de judecată.