Prejudiciați cu aproape PATRU milioane de lei la bursa de criptomonede. Schemă deconspirată de polițiști
Polițiștii și procurorii din R. Moldova anunță destructurarea activității unui grup infracțional din Chișinău, care și-a prejudiciat cu aproape patru milioane de lei clienții la bursa de criptomonede. Investigațiile pe caz au fost pornite după ce una din victime a informat autoritățile de drept.
Potrivit Poliției, din mai 2022 și până în prezent, membrii grupului infracțional din Chișinău, de comun cu cetățeni ai altor state, au creat o platforma fictivă de tranzacționare a criptomonedelor, cu denumire și interfață identică unei platforme cu renume mondial.
„Așa cum clienții unor astfel de platforme le permit organizatorilor accesul la propriile fonduri, ca aceștia să efectueze tranzacții cu criptomonede, membrii grupului infracțional au profitat și și-au însușit banii clienților, în loc să efectueze tranzacțiile convenite. Ulterior, din banii însușiți prin escrocherie, aceștia și-au cumpărat mașini și proprietăți de lux în Chișinău și București”, anunță oamenii legii.
Autoritățile au pornit investigațiile penale și au desfășurat percheziții, după ce Prin urmare, una din victime a sesizat Poliția.
„În cadrul percheziției din localul unei săli de jocuri computerizate și de realitate virtuală, din Chișinău, ce aparține unui membru al grupului criminal organizat menționat a fost ridicată tehnică, inclusiv de calcul, console pentru jocuri, în scopul cercetării informației privind faptele penale investigate și deciderii privind aplicarea măsurii asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune”, mai anunță polițiștii.
Totodată, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au fost aplicate sechestre asupra bunurilor cumpărate de către membrii grupului infracțional în R. Moldova și România, de peste 1.500.000 lei, în vederea eventualei confiscări.
În continuare, oamenii legii întreprind măsuri în vederea identificării tuturor victimelor schemei infracționale, timp în care persoanele investigate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
