Platforma „TUX”, care în ultimele luni a devenit extrem de populară în R. Moldova, a cedat. Utilizatorii se plâng că nu mai pot retrage fondurile, după ce au primit mesaje prin care erau informați că au la dispoziție 24 de ore pentru a investi încă 100 USDT, dacă vor să-și mențină conturile active. Potrivit canalului de Telegram Ungureanu 112, în schemă ar fi implicați foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), iar printre utilizatori sunt mai mulți funcționari din structurile statului.

Inițial, Tux Digital Frontier Technologies se prezenta drept un „lider global în tehnologia blockchain”, cu sediul în Canada și o istorie care începe în anul 2014, scrie Bani.md.

Pe site-ul local, Platforma de Tranzacționare Tux Moldova se promova ca o soluție completă pentru traderii de criptomonede, promițând acces la materiale educaționale, strategii avansate și instrumente AI pentru analize de piață în timp real.

Utilizatorii din R. Moldova, atrași pe platformă, erau convinși să transfere banii în „conturi de tranzacționare”, unde li se afișau profituri. Zilnic, contul creștea în funcție de suma investită. Pentru câștiguri mai mari și mai rapide, participanții erau încurajați să atragă noi membri în schimbul unor „recompense”.

Acum, conturile utilizatorilor sunt blocate, iar banii nu pot fi extrași. Pe rețelele sociale au apărut imagini de la unul din oficiile TUX din Chișinău, în care oamenii cer socoteală de la administrația platformei.

Între timp, canalul de Telegram „Ungureanu 112” scrie că în schema financiară „TUX” ar fi implicați foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Conform informațiilor publicate de sursa citată, majoritatea victimelor ar fi chiar angajați din structurile de forță, care ar fi investit sume considerabile în valută străină.

Rulajul total al piramidei TUX în R. Moldova ar fi ajuns la aproximativ 48 milioane de euro.

Amintim că, în luna august curent, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atrăgea atenția cetățenilor asupra unei scheme de fraudă, care implica crearea de grupuri false de „investiții” pe aplicațiile de mesagerie, unde activitatea intensă era simulată prin utilizarea roboților (soft de tranzacționare automatizată).

„Informațiile disponibile indică faptul că această structură seamănă cu o piramidă. Modelul de afaceri este unul tipic schemelor piramidale, în care remunerațiile investitorilor sunt susținute din fondurile noilor membri, alimentate de recrutarea continuă și nu de activități economice reale. Acest aspect subliniază natura nesustenabilă și frauduloasă a acestor operațiuni, care inevitabil conduc la pierderi financiare pentru majoritatea participanților”, atenționa CNPF încă în luna august.

Deocamdată, autoritățile nu au comentat situația legată de platforma TUX și conturile blocate ale cetățenilor.