Mai multe companii din domeniul construcțiilor sunt suspectate că ar fi ascuns o parte din veniturile obținute și ar fi prezentat în contabilitate date denaturate, prejudiciul fiscal estimat depășind 7 milioane de lei. Schema ar fi fost pusă în aplicare în perioada fiscală 2024, iar oamenii legii au efectuat percheziții în mai multe locații din Chișinău și raionul Rezina.

Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au anunțat despre deconspirarea unei scheme prin care mai multe entități economice ar fi urmărit să se eschiveze de la plata integrală a impozitelor.

Potrivit anchetatorilor, în schemă ar fi fost implicate mai multe companii care activează în producerea și comercializarea materialelor de construcții, precum și în prestarea serviciilor în domeniul construcțiilor.

Investigațiile vizează activități economice care, potrivit oamenilor legii, nu ar fi fost reflectate integral în evidența contabilă. Printre presupusele încălcări se numără nedeclararea unei părți din veniturile obținute din comercializarea produselor fabricate.

De asemenea, entitățile sunt bănuite că ar fi introdus în documentele contabile și fiscale informații denaturate cu privire la venituri și cheltuieli. O altă presupusă metodă de evitare a obligațiilor fiscale ar fi constat în tăinuirea unor obiecte impozabile.

În urma acestor acțiuni, suma impozitelor de la plata cărora companiile s-ar fi eschivat pentru perioada fiscală 2024 este estimată la peste 7 milioane de lei.

Pentru documentarea faptelor, la 11 august 2026, oamenii legii au desfășurat percheziții la sediile unor companii, la domiciliile persoanelor cu funcții de răspundere, precum și în mijloacele de transport ale acestora. Acțiunile au avut loc în municipiul Chișinău și în raionul Rezina.

În cadrul descinderilor, anchetatorii au depistat și ridicat documente contabile, înscrisuri și alte materiale despre care se presupune că ar putea avea relevanță pentru cauza investigată. Acestea urmează să fie examinate și analizate pentru a stabili dacă informațiile din evidențele contabile corespund activităților economice desfășurate în realitate.

Totodată, materialele ridicate vor fi supuse verificărilor în cadrul procedurilor legale, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor care ar putea fi implicate.

Autoritățile precizează că, la această etapă, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției și nu pot fi considerate vinovate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.