Percheziții în țară. Peste 8 milioane de lei, ridicați în cadrul unei cauze penale privind spălarea banilor
Oamenii legii au descins cu percheziții în mai multe locații din țară, de unde au fost ridicați peste 8 milioane de lei și bunuri în privința cărora există suspiciuni rezonabile că constituie venituri ilicite generate din activitate infracțională. Descinderile au fost efectuate în cadrul unei cauze penale privind spălarea banilor, comisă de un grup criminal organizat, prin intermediul unor întreprinderi interdependente, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Perchezițiile au fost efectuate de ofițerii din cadrul Inspectoratului național de investigații în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
„Urmare a măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire penală desfășurate, oamenii legii au descins cu percheziții în mai multe locații din republică, de unde au fost ridicați bani în sumă de peste 8.000.000 lei, cât și bunuri în privința cărora există suspiciuni rezonabile că constituie venituri ilicite generate din activitate infracțională. De asemenea, au fost ridicate dispozitive electronice de comunicare, laptopuri, suporturi de memorie portative, înscrisuri de ciornă, registre, acte/documente care confirmă preliminar existența unei duble contabilități”, anunță Poliția.
Suplimentar, în cadrul perchezițiilor a fost posibilă depistarea unor linii de producere clandestină a mărfurilor supuse accizelor, inclusiv timbre de acciz fără serie și număr, cât și producție care depășește substanțial volumul stocului indicat în actele de evidență contabilă. Investigațiile continuă, iar publicul urmează să fie informat despre avansarea acestora.
