Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut după ce procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal îl suspectează că ar fi încercat să evite plata unor datorii de aproape 5 milioane de lei, folosind o schemă de escrocherie și insolvabilitate intenționată.

Potrivit oamenilor legii, schema ar fi fost pusă la cale în anul 2025, când compania administrată de bărbat ar fi „cumpărat” grâu și floarea-soarelui de la alte două companii. Valoarea mărfurilor ar fi fost de aproape 5 milioane de lei.

După achiziționarea produselor agricole, administratorul ar fi depus o cerere pentru inițierea procedurii de insolvabilitate a propriei companii. Potrivit anchetatorilor, această acțiune ar fi urmărit eschivarea de la achitarea datoriilor pentru marfa procurată, dar și înstrăinarea fictivă a activelor societății.

Pentru documentarea presupusei scheme, procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal, au efectuat șase percheziții. Acestea au avut loc la domiciliile, sediile și în automobilele unor persoane cu funcții de răspundere din cadrul companiei vizate.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe probe despre care susțin că ar putea fi relevante pentru anchetă. Printre acestea se numără mijloace bănești, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și contracte.

Totodată, anchetatorii au depistat și ridicat o armă de foc și cartușe deținute ilegal.

Administratorul companiei a fost reținut, iar ulterior procurorii PCCOCS i-au formulat învinuirea pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele schemei, precum și pentru a identifica eventualele alte persoane implicate. Oamenii legii urmăresc inclusiv aplicarea măsurilor necesare pentru recuperarea prejudiciului cauzat companiilor care ar fi trebuit să primească banii pentru produsele agricole.

Procuratura precizează că investigația este în desfășurare, iar persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.