În timp ce mii de oameni așteaptă cu disperare să-și recupereze economiile pierdute în schema TUX, Poliția avertizează că unii dintre ei ar putea ajunge să fie cercetați penal. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a explicat în cadrul audierilor parlamentare de astăzi, 25 noiembrie 2025, că mulți dintre investitori se tem că ar putea deveni ei înșiși subiectul unor anchete penale, întrucât au participat, conștient sau nu, la o activitate ilegală și evită să depună plângeri.

„Nu avem un val masiv de plângeri. Marea majoritate a celor care s-au adresat sunt persoanele atrase în ultimele etape ale schemei, cei care au fost efectiv păgubiți. Din declarațiile lor, nu au conștientizat natura ilegală a activității atunci când au investit”, a spus Cernăuțeanu.

Șeful Poliției a precizat că, înainte ca platforma să fie blocată, au existat doar două sesizări, însă incomplete. Plângerile înregistrate până acum sunt considerate „de nivel inferior”, dat fiind că provin de la persoane care nu au fost implicate activ în propagarea schemei și au avut de suferit investind în ultima fază a schemei. 

Potrivit lui Cernăuțeanu, mulți dintre cei care au investit în TUX evită să se adreseze organelor de drept, conștienți că au participat, chiar involuntar, la o activitate de tip întreprindere ilegală sau potențială spălare de bani.

„Înțelegem riscurile la care se expun aceste persoane. Mai ales cei care activează în domeniul public, unde există obligația declarării veniturilor. Ei știu că ceea ce au făcut face parte dintr-o activitate ilegală, mai devreme sau mai târziu”, a subliniat Cernăuțeanu.

Autoritățile îi îndeamnă pe cei prejudiciați să se prezinte la audieri, explicând că intenția infracțională poate fi clarificată în cadrul urmăririi penale.  

„Am solicitat ca persoanele prejudiciate să vină să ofere detalii. În timpul anchetei se poate determina dacă nu au avut intenții negative. Dar vedem clar o reținere în a depune plângeri”, a declarat șeful Poliției.

Sumele investite în faza incipientă erau mici — între 100 și 300 de dolari — ceea ce le-a dat multor oameni impresia că riscul este scăzut, facilitând astfel extinderea schemei.

Schema „TUX” a explodat la începutul lunii octombrie, când mii de utilizatori au constatat că nu își mai pot retrage banii și au primit mesaje prin care erau obligați să investească încă 100 de dolari pentru a-și menține conturile active. Investigațiile arată că peste 50.000 de persoane din Republica Moldova au fost atrase în această platformă de investiții false, cu pierderi estimate la peste 48 de milioane de euro.

Participanții vedeau pe platformă „profituri” generate artificial și erau încurajați să aducă noi membri în schimbul unor recompense, un mecanism clasic de tip piramidal.

Pe 10 octombrie, Poliția a inițiat un proces penal, iar pe 6 noiembrie au avut loc 28 de percheziții în urma cărora au fost ridicate bani, tehnică de calcul și au fost reținute cinci persoane, inclusiv lideri ai schemei.

La acest moment, la organele de drept au fost depuse doar 13 plângeri, autoritățile explicând reticența oamenilor prin teama că ar putea fi cercetați penal. Autoritățile avertizează populația să nu instaleze aplicații dubioase și să raporteze tentativele de fraude cu „investiții” online.