Fondatorul și administratorul unei companii din Chișinău ar fi prejudiciat statul cu peste 12,5 milioane de lei. Aceștia sunt bănuiți de implicare într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani la transportul mărfurilor spre port. Faptele ar fi avut loc în 2023, anunță Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit celor două instituții, statut de bănuit are și compania specializată în transport feroviar și servicii de transbordare, în calitate de persoană juridică.

Oamenii legii au efectuat 19 percheziții – atât la companie, cât și în port. În cadrul descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în valută națională și străină.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.