Percheziții într-un dosar de spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice: O persoană, reținută pentru 72 de ore

Polițiștii și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au documentat astăzi un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În urma acestor acțiuni, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore.

Potrivit oamenilor legii, un bărbat de 39 de ani a ajuns în vizorul Poliției, fiind suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina.

În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150.000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul R. Moldova.

În timpul documentării a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică.

Totodată, investigațiile au scos la iveală și faptul că bărbatul a apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rusă.

În urma autorizării instanței, polițiștii au efectuat 24 de percheziții, fiind ridicate probe esențiale: mijloace financiare în sumă de 36 000 USD și 5750 EUR, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Federația Rusă.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. În cadrul acțiunilor a fost vizată și o altă persoană afiliată suspectului, rolul acesteia urmând a fi stabilit pe parcursul investigațiilor. Toate probele ridicate au fost transmise către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției, pentru examinare.

Ofițerii continuă investigațiile pentru a documenta întreaga schemă financiară și pentru a identifica toate persoanele implicate.

Mai devreme, presa a scris liderul formațiunii Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, care a candidat la alegerile din 28 septembrie, a fost reținut în această dimineață, într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor.

Tot în această dimineață, oamenii legii au efectuat percheziții și la bloggerul Vitalie Florea, care a candidat la parlamentare pe lista Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM).