Cinci persoane, deferite justiției pentru cauzarea unui prejudiciu de 11 milioane de lei. PA: Au dobândit prin înșelăciune credite de la Banca de Economii

Procuratura Anticorupție (PA) anunță, joi, 27 iulie, despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a cinci persoane, printre care și un evaluator al Agenției de Expertiză și Consalting, pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari, escrocherie în proporții mari, dar și dobândirea creditului prin înșelăciune, acțiuni soldate cu cauzarea prejudiciului material estimat la 11 milioane de lei. Acestea ar fi dobândit prin înșelăciune credite de la Banca de Economii. Învinuiții nu-și recunosc vina.

„Urmărirea penală a fost disjunsă în mai 2023, din cauza penală pornită în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de CNA”, precizează PA.

În rezultatul efectuării urmăririi penale, s-a stabilit că, evaluatorul unei Agenții de Expertiză și Consalting, în cadrul căreia activează până în prezent, fiind în complicitate cu administratorul și fondatorul unei companii, urmărind scopul dobândirii creditului prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA, a întocmit Raportul de evaluare a unei construcții comerciale nefinisate din în municipiul Chișinău, în care a indicat nejustificat valoarea de piață de 4 ori mai mică.

„În continuare, administratorul și fondatorul companiei în cauză, precum și alte șase persoane în privința cărora în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, prezentând raportul indicat mai sus, au dobândit prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA, Filiala nr.1 Chișinău, un credit în mărime de 42.500.000 de lei, care nu a fost restituit, cauzând instituției financiare un prejudiciu în proporții deosebit de mari”, detaliază PA.

Ulterior, potrivit PA, persoanele vizate supra, acționând în complicitate și având scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin inducere în eroare, au dobândind în perioada lunii decembrie 2011, de la „Banca de Economii” SA, mijloace bănești în sumă de 4.400.000 de lei, care, în scopul tăinuirii și deghizării originii sale ilicite, au fost transferați în conturile mai multor companii.

Învinuiții nu și-au recunoscut vina, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

„În privința a doi învinuiți care s-au eschivat de la organul de urmărire penală, a fost aplicat procedeul procesual privind finalizarea urmăririi penale în lipsa acestora”, menționează PA.

Legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de până la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani - pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari; amendă de la 92.500 la 16. 500 de lei sau cu închisoare de la 2 la 6 ani pentru escrocherie în proporții mari; închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de 650.000 la 800.000 de lei sau cu lichidarea persoanei juridice - pentru dobândirea creditului prin înșelăciune.

Totodată, în scopul garantării executării pedepsei amenzii, recuperării prejudiciului și eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor în limita sumei de 300.000 de lei, deținute cu drept de proprietate de către unul dintre învinuiți.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.