Administratorul unei companii de construcții, care a prejudiciat statul cu 25 de milioane de lei, trimis în judecată
Administratorul unei companii de construcții din Chișinău riscă să facă închisoare, după ce a prejudiciat statul cu peste 25 de milioane de lei, în perioada 2017-2022. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că dosarul a fost trimis în instanță.
Bărbatul a fost investigat de către procurori începând din 2021, în trei dosare care au fost conexate într-o singură procedură. Procurorii PCCOCS i-au incriminat acestuia infracțiunea de evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată a unei companii de construcții al cărei director era, începând din 2012, precum și păstrarea pistolului cu permis expirat, la o altă adresă decât cea autorizată.
„Procurorii îl acuză pe director că a gestionat fraudulos activitatea întreprinderii. Mai exact, acesta a indicat în declarațiile fiscale privind TVA date denaturate pentru 2017-2020, precum și a redus venitul ce urma să fie impozitat pentru anii 2017-2021. Prin această metodă, directorul a evitat să plătească statului impozite și TVA de peste 18.000.000 lei, din suma totală a acțiunii civile de 25.000.000 lei, formulate de către Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, acesta a acordat împrumuturi cu caracter vădit fictiv altor companii, în sume de zeci și sute de mii de lei, ceea ce a dus la insolvabilitatea intenționată a propriei companii (ca să nu-și onoreze datoriile față de stat)”, precizează PCCOCS.
La solicitarea oamenilor legii, a fost aplicat sechestru asupra mai multor bunuri deținute de bărbat, inclusiv asupra unui teren pentru construcții, un apartament și o altă încăpere din Chișinău. De asemenea, au fost aplicate sechestre pe cotele-părți de 10% din aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit din capitală.
Procurorii cer închisoare de până la cinci ani sau o amendă de până la 350 de mii lei, iar învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.
Totodată, procurorii au trimis în judecată și compania gestionată fraudulos de acesta, care acum este pasibilă de amendă de până la 800.000 lei.
Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, atât bărbatul inculpat, cât și compania trimisă în judecată beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
