Oamenii legii au ridicat peste 20 de milioane de lei, destinate finanțării ilegale a unui partid politic
În noaptea de 22 spre 23 aprilie, pe teritoriul R. Moldova au fost efectuate în jur de 150 de percheziții, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. În cadrul descinderilor a fost ridicată suma de 1.111.340 de dolari, 62.000 de ruble rusești, 3.070 de euro - echivalentul a peste 20 de milioane de lei, precum și 128 de telefoane mobile.
Precizările au fost făcute de către Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu și procurorul- șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtună, în cadrul unui briefing de presă, susținut marți, 23 aprilie.
„Ieri, organul operațional al Serviciului Vamal s-a autosesizat precum că niște persoane care acționau în interesul unei grupări criminale organizate, urmărind scopul introducerii în R. Moldova a mijloacelor financiare ce depășesc 16.000 de unități convenționale (n.red. 800 de mii de lei) prin diferiți cărăuși, astfel încât fiecare dintre aceste persoane individuale să nu aibă asupra sa o sumă care depășește 10.000 de euro, respectiv, să nu cadă sub incidența declarării acestor bani, au încercat și au introdus în R. Moldova mijloace financiare în proporții deosebit de mari”, a declarat Victor Furtună.
Potrivit șefului IGP, în mare parte, toate persoanele care au avut rolul de cărăuș sunt cetățeni ai R. Moldova, cu categorie de vârstă mai înaintată, în special - din UTA Găgăuzia.
Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM
„Aceste persoane care asigurau procesul de tranzitare sau transportare a a sumelor în scopul grupării financiare beneficiau de o recompensă de la 300 la 500 de euro pentru serviciul realizat. Conform documentărilor, o parte din persoanele care au reușit să intre cu banii în țară deja au transmis suma acelui colector, care asigura procesul sub diferite forme: fie în anumite încăperi - chiar în Aeroport, fie în mijloacele de transport - în drum spre casă”, a precizat Viorel Cernățeanu.
Conform informațiilor furnizate de oamenii legii, în cadrul procesului de urmărire penală au fost ridicate mai multe bunuri pe care apărea inscripția Victoria/Победа - denumirea blocului politic creat la Moscova de către reprezentanții partidelor afiliate oligarhului fugar Ilan Șor.
Pe fapt a fost inițiată o cauză penală pentru contrabandă în interesul unui grup criminal organizat săvârșit cu două sau mai multe persoane, cu introducerea în R. Moldova a mijloacelor financiare ce depășesc 16.000 de unități convenționale.
Până în prezent, nu au fost realizate măsuri procesuale cu privire la reținerea anumitor persoane. Acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare.
Redacția ziar.md
Redacția ziar.md
