Două persoane au fost reținute într-un dosar de spălare de bani în valoare de peste 173 de milioane de lei, în urma unor percheziții desfășurate miercuri în mai multe localități din țară.

Acțiunile au fost realizate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”. În total, au fost efectuate 55 de percheziții.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat tehnică de calcul, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și alte documente considerate relevante pentru anchetă.

Potrivit informațiilor preliminare, schema investigată ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2022. Un grup de persoane, aflat încă în curs de identificare, ar fi folosit un mecanism bazat pe comercializarea voucherelor pentru a crea aparența unor activități economice reale.

Astfel, în casele de marcat ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere, achitate exclusiv în numerar. Ancheta arată că există o diferență semnificativă între numărul real al clienților și numărul voucherelor emise, ceea ce ridică suspiciuni privind introducerea în circuitul legal a unor sume importante de bani provenite din surse necunoscute.

Investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a identifica toate persoanele implicate. Conform legii, cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei decizii definitive.

55 de percheziții în toată țara, într-un dosar de spălare de bani de peste 173 de milioane de lei

Un număr de 55 de percheziții sunt desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-o cauză penală ce vizează spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Acțiunile sunt realizate de Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații și BPDS „Fulger”, sub conducerea

Ziar.MD - Tot ce merită să știi!Redacția ziar.md