O nouă schemă de spălare a banilor, estimată la peste 10 milioane de lei, a fost destructurată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Serviciului Fiscal de Stat, în comun cu procurorii PCCOCS. Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost pusă la punct de o întreprindere aflată sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale, în încercarea de a evita sancțiunile financiare și limitările impuse de autorități.

Acțiunile au loc după ce, în luna martie, oamenii legii au anunțat investigarea unei alte scheme similare de peste 173 de milioane de lei. Conform legislației, persoanele juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor internaționale pot încasa numerar de la persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător doar în limita a 1000 de lei pentru o singură plată în comerțul cu amănuntul. Pentru a evita această restricție, compania ar fi recurs la o metodă fictivă bazată pe utilizarea voucherelor comerciale.

Anchetatorii explică faptul că, în cazul unei cumpărături de 2000 de lei achitate integral în numerar, agentul economic contabiliza oficial doar 1000 de lei drept plată cash, iar restul sumei era trecut fictiv ca voucher. În realitate, spun oamenii legii, voucherele nu reprezentau tranzacții autentice, ci erau utilizate pentru a masca încasările reale și pentru a ocoli restricțiile impuse companiei.

Potrivit datelor preliminare ale investigației, schema ar fi fost implementată începând cu luna decembrie 2025 de către un grup de persoane aflate în curs de identificare. Scopul principal al mecanismului investigat penal era disimularea volumului real al încasărilor în numerar și menținerea fluxurilor financiare ale întreprinderii în afara limitelor stabilite de sancțiuni.

În cadrul operațiunii, ofițerii INI, angajații SFS și procurorii PCCOCS au desfășurat 39 de percheziții în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul angajaților Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”. În urma descinderilor au fost ridicate echipamente informatice, telefoane mobile, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile, suporturi electronice de stocare a informației, precum și alte obiecte și documente considerate relevante pentru cauza penală.

Toate probele urmează să fie examinate și supuse expertizelor pentru consolidarea probatoriului. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea beneficiarilor efectivi ai schemei și determinarea rolului fiecărei persoane implicate. Totodată, autoritățile precizează că persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.